Funzionario del Tesoro: il dipartimento collabora con l'IRS per controllare gli exchange di Cripto

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta intensificando i controlli contro il potenziale riciclaggio di denaro e il finanziamento del crimine attraverso le criptovalute.

Migliorare le norme "antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)" è ONE parte della regolamentazione della "minaccia in evoluzione" delle criptovalute, secondo il sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Sigal Mandelker, che ha testimoniato di fronte alla Corte Suprema. Commissione per le banche, l'edilizia abitativa e gli affari urbani del Senato il mercoledì.

Gli istituti finanziari devono implementare nuove regole per garantire la conformità alle nuove normative, tra cui una nuova norma sulla "due diligence" che entrerà in vigore a maggio 2018, ha affermato.

Gli exchange Criptovaluta rientrano in questa categoria, ha affermato Mandelker, delineando come la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro collaborerebbe con gli exchange per garantire che i criminali non utilizzino le criptovalute per trasferire fondi.

Ha spiegato:

"Per garantire che i fornitori e gli scambiatori di valuta virtuale conoscano le regole e le Seguici , FinCEN ha dato priorità all'impegno e all'esame di queste entità, concentrandosi sia sulle circa 100 che si sono registrate presso FinCEN come money transmittor come richiesto, sia su quelle che non lo hanno fatto".

L'agenzia ha stretto una partnership con l'Internal Revenue Service per raccomandare azioni che alcuni di questi exchange possono intraprendere per conformarsi meglio alle normative esistenti, ha affermato. Mandelker ha anche osservato che gli Stati Uniti stanno collaborando con altri paesi per regolamentare le criptovalute in generale.

Anche l'Unione Europea sta elaborando normative più severe per le istituzioni finanziarie, al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo, ha affermato.

Anche la FinCEN ha già iniziato a prendere misure di controllo, ha detto, citando la chiusura degli Stati Uniti e la multa per l’exScambio BTC-e, nonché la multa al suo presunto gestoreAlessandro Vinnik.

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