L'organisme de surveillance australien a reçu 1 200 plaintes pour escroquerie liée aux Crypto en 2017.

L'organisme australien de surveillance des consommateurs aurait reçu plus de 1 200 plaintes concernant des escroqueries liées aux Cryptomonnaie en 2017.

Selon le programme d'actualités de l'ABC7h30Les données obtenues auprès du programme Scamwatch de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) indiquent qu'elle a reçu 1 289 plaintes liées à la fraude Crypto en 2017. Des pertes totalisant 1 218 206 $ ont également été signalées.

S'exprimant lors de l'émission, le commissaire de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), John Price, a averti : « Il a été bien documenté que certains de ces produits sont des escroqueries, alors T à moins d'être prêt à perdre une partie ou la totalité de votre argent. »

Cette nouvelle survient deux mois après que le pays a apporté des modifications réglementaires visant à mieux encadrer son secteur des Crypto . En décembre, le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (Austrac) a reçu le feu vert pour surveiller les échanges de Bitcoin en Australie.

Cette mesure oblige les bourses du pays à s'enregistrer auprès d'Austrac et à figurer sur un registre dédié. Elles sont également tenues de mettre en place d'autres procédures, notamment la lutte contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, la vérification de l'identité des clients et la conservation de certains documents pendant sept ans.

Les régulateurs et autres autorités du monde entier commencent également à prendre de plus en plus de mesures contre les systèmes de Crypto frauduleux.

CoinDesk signalé En janvier, le bureau du procureur du comté de New York a fermé plus de 70 sites d'investissement Bitcoin prétendument frauduleux.

La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Future Exchange Commission (CFTC) des États-Unis ont toutes deux pris des mesures ces dernières semaines.

La SECchargé La société bancaire de Cryptomonnaie AriseBank a été mise en examen le 25 janvier pour fraude présumée et violations des règles de valeurs mobilières, annonçant une ordonnance de cessation et d'abstention sur les opérations de l'entreprise.

À peu près à la même époque, la CFTCpoursuivi en justice système de Crypto My Big Coin pour fraude présumée, et a été traduit deux procès contre des projets d’investissement en Cryptomonnaie prétendument frauduleux, une semaine seulement auparavant.

Sydneyimage via Shutterstock