Chainalysis lève 16 millions de dollars pour la conformité Crypto en temps réel

La startup Blockchain Chainalysis a annoncé aujourd'hui un nouvel outil de conformité des Cryptomonnaie en temps réel et un investissement de série A de 16 millions de dollars de Benchmark Capital.

Fondée en 2014, Chainalysis fournit aux plateformes d'échange de Cryptomonnaie , aux forces de l'ordre internationales et à d'autres clients des logiciels d'analyse des transactions Bitcoin pour les aider à se conformer aux réglementations, à évaluer les risques et à identifier les activités illicites. L'entreprise a notamment participé à l'enquête sur la faillite de Mt. Gox.

« Lors de la création de Chainalysis , nous avons décidé de trouver comment faire fonctionner le nouveau monde de la Finance en synergie avec l'ancien. Concrètement, comment combler le fossé entre les banques et le bitcoin ? » a déclaré Michael Gronager, cofondateur et ancien directeur opérationnel de Kraken, à CoinDesk lors d'une interview.

Plus précisément, le cofondateur Jonathan Levin a expliqué que l'entreprise construit un ensemble de données qui relie « l'activité du monde réel aux transactions de Cryptomonnaie afin que nous puissions découvrir l'objectif réel sous-jacent de la transaction ».

Jusqu'à présent, le logiciel de Chainalysis permettait uniquement aux clients d'analyser les transactions rétroactivement. Son nouvel outil, baptisé Chainalysis KYT (pour « Know Your Transaction »), fournit une analyse des transactions en temps réel.

Cela permet aux plateformes d'échange, par exemple, de savoir instantanément si elles traitent avec une institution financière fiable ou avec des entités suspectes, a expliqué M. Levin. Elles peuvent ensuite utiliser ces informations pour déterminer la manière dont elles traitent les dépôts et les retraits sur leur plateforme, a-t-il ajouté.

Levin a affirmé que l’expansion rapide de l’industrie des Cryptomonnaie a fait de ce logiciel une nécessité :

À nos débuts, les plateformes d'échange étaient beaucoup plus petites. Elles pouvaient effectuer des vérifications manuelles et appliquer des règles garantissant leur conformité. Aujourd'hui, elles accueillent le même nombre de clients chaque semaine ou chaque mois. Des millions de clients ont donc besoin d'outils d'automatisation pour déclencher des vérifications et mener des enquêtes, et ces enquêtes ne doivent pas prendre entre une demi-heure et 45 minutes. Il est essentiel que cela soit immédiat.

La société a testé le produit avec plusieurs clients existants non identifiés, a déclaré Levin, ajoutant qu'ils ont constaté une « amélioration de 20 fois » dans la vitesse des enquêtes.

Et il y a plus

Le logiciel de Chainalysis ne prenait auparavant en charge que la blockchain Bitcoin , mais l'entreprise a annoncé jeudi le déploiement d'outils compatibles avec Bitcoin Cash pour ses clients des forces de l'ordre et du gouvernement. MM. Gronager et Levin ont également indiqué que l'entreprise viserait à prendre en charge dix cryptomonnaies d'ici fin 2018.

Pour financer cette expansion, l'entreprise puisera dans les 16 millions de dollars levés lors de sa levée de fonds auprès de Benchmark Capital. Cependant, ce financement n'est T le seul acquis de Chainalysis , qui investit dans le secteur depuis 2014.

L'entreprise a également recruté Sarah Tavel, associée générale du cabinet qui était auparavant chef de produit chez Pinterest, pour son conseil d'administration.

«Chainalysis est vraiment une Technologies habilitante dont vous avez besoin pour participer à cet écosystème », a déclaré Tavel à CoinDesk.

L'attrait de l'entreprise, a-t-elle déclaré, vient de la reconnaissance précoce par ses fondateurs de la nécessité de surmonter les obstacles à la conformité afin que l'écosystème puisse se développer.

Dans ses nouvelles fonctions de membre du conseil d'administration, Tavel a déclaré qu'elle espérait utiliser son expérience chez Pinterest pour aider l'entreprise à se développer.

« Je pense qu'une grande partie de ce que j'apporte à la table est simplement l'expérience d'avoir évolué grâce à une croissance hyper rapide et de les avoir aidés, autant que possible, à regarder autour de nous », a-t-elle expliqué.

Levin et Gronager ne s'attendent T à ce que la période de croissance rapide de Chainalysis s'arrête de sitôt, mais pas parce que les gouvernements et les organismes chargés de l'application de la loi s'intéressent de plus en plus à l'industrie.

« Nous avons constaté un intérêt massif de la part du marché des Cryptomonnaie », a déclaré Levin, ajoutant :

« En réalité, malgré les conditions de marché, c'est ce secteur de notre activité qui connaît la plus forte croissance. Il est en pleine expansion. Nous avons trois fois plus de clients sur ce segment que l'an dernier, et cette croissance ne fait que s'accélérer. »

Loupeimage via Shutterstock