Chainalysis raccoglie 16 milioni di dollari per la conformità Cripto in tempo reale

La startup blockchain Chainalysis ha annunciato oggi un nuovo strumento di conformità in tempo reale Criptovaluta e un investimento di serie A da 16 milioni di dollari da parte di Benchmark Capital.

Fondata nel 2014, Chainalysis fornisce agli exchange Criptovaluta , alle forze dell'ordine internazionali e ad altri clienti software di analisi delle transazioni Bitcoin per aiutarli a rispettare le normative, valutare i rischi e identificare attività illecite. In particolare, la società ha contribuito a indagare sul caso di bancarotta di Mt. Gox.

"Quello che abbiamo deciso quando abbiamo fondato Chainalysis è che dobbiamo risolvere il problema di come far funzionare il nuovo mondo della Finanza insieme al vecchio mondo della Finanza. In pratica, come possiamo colmare il divario tra banche e bitcoin?", ha detto a CoinDesk in un'intervista il co-fondatore Michael Gronager, in precedenza direttore operativo di Kraken.

Più specificamente, il co-fondatore Jonathan Levin ha spiegato che l'azienda crea un set di dati che collega "l'attività del mondo reale alle transazioni in Criptovaluta , in modo da poter scoprire lo scopo reale sottostante alla transazione".

Finora, il software Chainalysis ha consentito ai clienti di analizzare le transazioni solo retroattivamente. Il suo nuovo strumento, denominato Chainalysis KYT (per "conosci la tua transazione"), fornisce analisi delle transazioni in tempo reale.

Questo dà agli exchange, ad esempio, la capacità di sapere immediatamente se hanno a che fare con un istituto finanziario affidabile o con entità sospette, ha detto Levin. Gli exchange possono quindi usare questa conoscenza per informare su come gestire depositi e prelievi sulla loro piattaforma, ha aggiunto.

Levin ha affermato che la rapida espansione del settore Criptovaluta ha reso questo software una necessità:

"Quando abbiamo avviato l'attività, gli exchange erano molto più piccoli. Potevano usare revisioni manuali e avere i tipi di regole in atto che consentivano loro di essere conformi. Oggi, stanno inserendo la stessa quantità di clienti su base settimanale o mensile. Quindi ora ci sono milioni di clienti che hanno bisogno di strumenti di automazione per attivare le revisioni e per fare indagini, e devi fare in modo che queste indagini non richiedano da mezz'ora a 45 minuti. Deve essere subito in anticipo."

L'azienda ha testato il prodotto con diversi clienti esistenti senza nome, ha affermato Levin, aggiungendo di aver riscontrato un "miglioramento di 20 volte" nella velocità delle indagini.

E c'è di più

Il software Chainalysis in precedenza supportava solo la blockchain Bitcoin , ma la società ha annunciato giovedì che sta lanciando strumenti compatibili Bitcoin Cash per i suoi clienti delle forze dell'ordine e del governo. Inoltre, Gronager e Levin hanno affermato che la società punterà a supportare 10 criptovalute entro la fine del 2018.

Per finanziare questa espansione, la società attingerà a una parte dei 16 milioni di $ raccolti dal suo round di finanziamento con Benchmark Capital. Tuttavia, il finanziamento T è l'unica cosa che Chainalysis ha acquisito da Benchmark, che investe nel settore dal 2014.

L'azienda ha inoltre ingaggiato Sarah Tavel, socia accomandataria dello studio e in precedenza product manager presso Pinterest, per il suo consiglio di amministrazione.

"Chainalysis è davvero una Tecnologie abilitante di cui hai bisogno per partecipare a questo ecosistema", ha detto Tavel a CoinDesk.

L'attrattiva dell'azienda, ha affermato, deriva dal fatto che i suoi fondatori hanno riconosciuto fin da subito la necessità di affrontare gli ostacoli alla conformità affinché l'ecosistema potesse crescere.

Nel suo nuovo ruolo di membro del consiglio di amministrazione, Tavel ha affermato che spera di utilizzare la sua esperienza in Pinterest per aiutare l'azienda a crescere.

"Penso che molto di ciò che porto in tavola sia semplicemente l'esperienza di aver scalato attraverso una crescita esponenziale e di averli aiutati, per quanto possibile, a guardarsi dietro l'angolo", ha spiegato.

Levin e Gronager T si aspettano che il rapido periodo di crescita Chainalysis si interrompa presto, ma non perché i governi e le forze dell'ordine stiano mostrando un interesse crescente per il settore.

"Abbiamo visto un interesse enorme da parte del mercato Criptovaluta ", ha affermato Levin, aggiungendo:

"In realtà, nonostante le condizioni di mercato, quella parte della nostra attività sta crescendo più forte di qualsiasi altra cosa. Sta esplodendo. Abbiamo il triplo del numero di clienti in quel segmento rispetto all'anno scorso, e quella crescita sta effettivamente accelerando."

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