Un trader de Bitcoin de Los Angeles risque 30 mois de prison pour trafic d'argent illégal

Un trader de Bitcoin de Los Angeles risque plus de deux ans de prison pour avoir exploité ce que les procureurs qualifient d'activité illégale de transfert d'argent.

Theresa Tetley, 50 ans, qui travaillait sous le nom de «Bitcoin Maven », a gagné au moins 300 000 $ par an en négociant des Bitcoin sur Localbitcoins.com entre 2014 et 2017, selon NBC Los AngelesElle a également effectué des transactions au cours de cette période pour une valeur comprise entre 6 et 9,5 millions de dollars.

Tetley a déjà plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent non enregistrée et d'avoir échangé environ 80 BTC contre 70 000 $ dans une transaction qui, selon les procureurs, impliquait le produit du trafic de drogue, selon les documents judiciaires.

L'ex-trader risque désormais une peine de 30 mois de prison fédérale pour ces crimes, si le gouvernement obtient gain de cause devant le tribunal lundi, bien que sa défense plaide pour une peine moins lourde, ONEun an. Les procureurs fédéraux espèrent également saisir 40 BTC (actuellement en circulation). valeur270 000 $, 292 264 $ et 25 lingots d'or saisis par les forces de l'ordre en mars, selon le rapport.

Le bureau du procureur a déclaré dans des documents judiciaires que les activités de Tetley « ont alimenté un système financier de marché noir dans le district central de Californie qui existait délibérément et intentionnellement en dehors du secteur bancaire réglementé ».

Bien que l'affaire soit considérée comme la première du genre en Californie du Sud, selon NBC LA, d'autres traders de Bitcoin ont eu des démêlés avec les autorités dans d'autres régions des États-Unis au cours de l'année dernière.

Un trader de Bitcoin de Détroit était condamné En décembre 2017, il a été condamné à 366 jours de prison pour avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence. Sal Mansy a canalisé des transactions en Bitcoin – également via localbitcoins.com – via une société dont il était propriétaire, réalisant ainsi 2,4 millions de dollars de transactions en Bitcoin sur une période de deux ans.

Dans une autre affaire liée à Localbitcoins, l'équipe de trading père et fils Randall et Michael Lord étaient en mai dernier.transmisDes peines de prison de 106 et 46 mois respectivement ont été prononcées pour exploitation d'un commerce illicite d'argent. Michael Lord a également plaidé coupable à une accusation de distribution de stupéfiants.

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