Трейдеру Bitcoin из Лос-Анджелеса грозит 30 месяцев тюрьмы за незаконный денежный бизнес

Bitcoin трейдеру из Лос-Анджелеса грозит более двух лет тюрьмы за организацию, по словам прокуроров, незаконного бизнеса по переводу денег.

По данным, 50-летняя Тереза ​​Тетли, работавшая под псевдонимом «Bitcoin Maven», зарабатывала не менее 300 000 долларов в год, торгуя Bitcoin на Localbitcoins.com в период с 2014 по 2017 год. NBC Лос-Анджелес. За это время она также совершила транзакции на сумму от 6 до 9,5 миллионов долларов.

Согласно судебным документам, Тетли уже признал себя виновным в управлении незарегистрированным бизнесом по переводу денег и обмене около 80 BTC на 70 000 долларов США в ONE транзакции, которая, по утверждению прокуроров, была связана с доходами от незаконного оборота наркотиков.

Бывшему трейдеру теперь грозит 30-месячный федеральный тюремный срок за преступления, если правительство добьется своего в суде в понедельник, хотя ее команда защиты настаивает на меньшем сроке в ONE год. Федеральные прокуроры также надеются конфисковать 40 BTC (в настоящее время ценностьСогласно отчету, в марте сотрудники правоохранительных органов изъяли 270 000 долларов США, 292 264 доллара США и 25 золотых слитков.

В судебных документах прокуратуры говорится, что деятельность Тетли «подпитывала финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии, которая преднамеренно и умышленно существовала за пределами регулируемой банковской отрасли».

По данным NBC LA, этот случай считается первым в своем роде в Южной Калифорнии, однако за последний год в других частях США трейдеры Bitcoin уже сталкивались с проблемами с властями.

Детройтский трейдер Bitcoin был приговорен в декабре 2017 года к 366 дням тюрьмы за аналогичное управление нелицензированным бизнесом по предоставлению денежных услуг. Сэл Мэнси направлял транзакции Bitcoin — также используя localbitcoins.com — через корпорацию, которой он владел, в конечном итоге проведя транзакции Bitcoin на сумму 2,4 миллиона долларов за двухлетний период.

В другом случае, связанном с Localbitcoins, отец и сын, торговая команда Рэндалла и Майкла Лорда, были арестованы в мае прошлого года.переданотюремное заключение сроком на 106 и 46 месяцев соответственно за ведение незаконного денежного бизнеса. Майкл Лорд также признал себя виновным по обвинению в распространении наркотиков.

Тюрьмаизображение через Shutterstock