Escroqueries, stratagèmes et Politique de confidentialité des Crypto , avec Preston Byrne

Le journaliste de CoinDesk, Leigh Cuen, est rejoint par l'avocat Preston Byrne, associé au bureau d'Anderson Kill à Washington, DC, pour parler de stratagèmes, d'escroqueries et de droits constitutionnels.

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« Il y a très peu de différence, du moins quant à l'origine… ou non d'une arnaque », a déclaré Byrne, à propos des blogs et des représentations inexactes de projets logiciels. « Prenons l'exemple Ethereum. Ethereum contenait toutes sortes de promesses… les déclarations de la Fondation Ethereum étaient un peu plus mesurées. »

Qu'un projet particulier soit ou non une tentative de fraude, il est probable que les escroqueries financières en ligne de toutes sortes se multiplient pendant la crise du coronavirus. Selon Thomas Papageorge, responsable de l'unité de protection des consommateurs au bureau du procureur de San Diego, on observe une nette tendance à la hausse des crimes en col blanc depuis le début de la récession.

« Le taux d'incidents et le nombre de fraudes augmentent considérablement lors d'une situation d'urgence comme celle-ci », a déclaré Papageorge. « J'ai entendu parler de nouveaux types d'escroqueries impliquant les Cryptomonnaie … des escroqueries à l'investissement et de faux conseils sur la protection de votre épargne ou Bitcoin.”

L'évangéliste Bitcoin Andreas Antonopoulos tweetéque des fraudeurs se faisaient passer pour lui pour proposer aux chômeurs de faux emplois, des voleurs d'identité recherchantinformations personnelles. De même, Les imitateurs de CoinDeskciblent également les personnes de l’ensemble du secteur.

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Selon Sevin Yeltekin, professeure d'économie à l'université Carnegie Mellon, les difficultés financières auxquelles les gens sont confrontés aujourd'hui les rendent « plus vulnérables à ces escroqueries ». Cependant, il y a un côté positif, a-t-elle ajouté : les entreprises qui survivront à la récession actuelle y parviendront parce qu'elles auront repensé leur mode de fonctionnement, notamment leur « gestion des risques ».

Même les personnes férus de technologie comme Lisa Gus, responsable des investissements dans les startups à la Government Blockchain Association et cofondatrice de la startupWishKnish, peut être vulnérable aux fraudeurs en ces temps stressants. Gus a déclaré avoir passé plusieurs semaines à se faire avoir par un escroc se faisant passer pour un employé de Binance avant que la solution de sécurité de sa startup ne soit mise en place.MétaCertidentifié un domaine de phishing derrière le compte de messagerie du fraudeur,support@communitybinance.org.

« Concernant LinkedIn, je ne suis pas le ONE à être inondé de fausses offres [d'investissement]… le nombre de propositions que je reçois est en hausse », a déclaré Gus. « Surtout pour les grandes entreprises, il est impossible de suivre les profils qui leur sont associés. »

En ce qui concerne cet exemple, un porte-parole de LinkedIn a recommandé aux membres de « prendre des précautions » en ces temps difficiles et «rapport« Tous les messages ou publications qu'ils considèrent comme des escroqueries nous sont adressés afin que nous puissions enquêter. »

Les grandes entreprises facturent souvent les projets blockchain en phase de démarrage pour travailler ensemble, que ce soit en les citant commecoûts de marketing ou frais d'inscriptionDans le cas de Gus, l'escroc disposait de documents de diligence raisonnable et de contrats de non-divulgation, ce qui rendait la Request de dépôt de Bitcoin de l'escroc moins suspecte.

Du côté des utilisateurs particuliers, Erik Voorhees, PDG de ShapeShift, a constaté une nette augmentation des tentatives d'hameçonnage depuis début mars. De même, un porte-parole de Binance a déclaré que, depuis le début de l'année 2020, l'entreprise a enregistré en moyenne 180 signalements d'escroqueries par mois, ce qui éclipse le nombre de cas non signalés. La plateforme d'échange offre donc une plateforme publique.outil de vérificationpour vérifier si les sites Web, les numéros de téléphone, les e-mails, les identifiants Telegram et WeChat sont réellement affiliés à Binance.

C'est pourquoi l'explorateur de blockchain Etherscan a lancé le programme « EthProtecthttps://info.etherscan.com/ethprotect/ » en avril, afin de marquer les adresses de portefeuilles utilisées à des fins frauduleuses. Matthew Tan, PDG d'Etherscan, a déclaré que l'entreprise utilise des « disjoncteurs » internes pour minimiser les faux positifs et vise à fournir aux utilisateurs des « données exploitables » pour leur permettre de faire des choix éclairés sur leurs transactions.

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Quant à l'avocat Byrne, il a déclaré que dans certains cas, les projets de Cryptomonnaie peuvent entrer en conflit avec les problèmes de protection des consommateurs, même s'ils ne sont pas considérés comme des titres non enregistrés, des fraudes ou des escroqueries.

« Il existe toute une gamme de représentations des choses, de ce que l'on peut dire sur les choses, qui ne sont T nécessairement vraies mais qui ne sont T frauduleuses », a-t-il déclaré.

Le fait est que les Cryptomonnaie existent déjà. Leur utilisation est contraire à l'éthique, comme pour toute autre forme de monnaie. Mais il existe aussi des moyens légaux et constructifs d'utiliser cette Technologies .

« Il est possible de gérer une entreprise Bitcoin en toute conformité réglementaire », a déclaré Byrne. « Cependant, cela demande beaucoup de travail, de conseils et de conception pour y parvenir correctement. »

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