Golpes, esquemas e Política de Privacidade Cripto , com Preston Byrne

A repórter do CoinDesk Leigh Cuen está acompanhada pelo advogado Preston Byrne, sócio do escritório Anderson Kill em Washington, DC, para falar sobre esquemas, golpes e direitos constitucionais.

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“Há realmente muito pouca diferença, pelo menos no ponto de origem... se algo é um golpe”, disse Byrne, sobre blogs e representações imprecisas de projetos de software. “Pegue o Ethereum, por exemplo. O Ethereum tinha todos os tipos de promessas que foram feitas... as declarações vindas da Ethereum Foundation eram um pouco mais comedidas.”

Independentemente de qualquer projeto em particular ser uma tentativa de fraude, é provável que esquemas de dinheiro online de todas as variedades se tornem mais comuns durante esta crise do coronavírus. De acordo com Thomas Papageorge, chefe da Unidade de Proteção ao Consumidor do escritório do promotor público de San Diego, há um "padrão claro" de mais crimes de colarinho branco desde o início da recessão.

“A taxa de incidentes, a quantidade de fraude, aumenta drasticamente durante uma situação de emergência como esta”, disse Papageorge. “Ouvi falar de novos tipos de golpes que envolvem Criptomoeda ... golpes de investimento e conselhos falsos sobre como proteger suas economias ou Bitcoin.”

Evangelista Bitcoin Andreas Antonopoulos tweetouque fraudadores estavam se passando por ele para oferecer empregos falsos a desempregados, ladrões de identidade procurandoinformações pessoais. Da mesma maneira, Imitadores do CoinDesktambém estão mirando pessoas de todo o setor.

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De acordo com o professor de economia da Carnegie Mellon University, Sevin Yeltekin, os estressores financeiros que as pessoas estão enfrentando hoje as tornam “mais vulneráveis a esses golpes”. No entanto, há um lado positivo, ela disse, porque as empresas que sobreviverem à recessão atual o farão porque reinventaram como operam, incluindo a “gestão de riscos”.

Até mesmo pessoas com conhecimento em tecnologia como Lisa Gus, líder de investimentos em startups na Government Blockchain Association e cofundadora da startupDesejoKnish, pode ser vulnerável a fraudadores em tempos tão estressantes. Gus disse que passou várias semanas sendo enganada por um golpista que se passava por um funcionário da Binance antes da solução de segurança de sua startupMetaCertidentificou um domínio de phishing por trás da conta de e-mail do fraudador,suporte@communitybinance.org.

“Sobre o LinkedIn, não sou o ONE a ser inundado com ofertas falsas [de investimento]... a quantidade de propostas que tenho recebido [está aumentando]”, disse Gus. “Especialmente para empresas maiores, é impossível rastrear perfis que estão associados a elas.”

Em relação a esta instância, um porta-voz do LinkedIn recomendou que os membros “tomassem precauções” nestes tempos difíceis e “relatórioquaisquer mensagens ou postagens que eles acreditem serem golpes para que possamos investigar."

As empresas maiores geralmente cobram projetos de blockchain em estágio inicial para trabalharem juntos, seja citado comocustos de marketing ou taxas de listagem. No caso de Gus, o fraudador tinha documentação de due diligence e contratos de confidencialidade, o que tornou a Request do golpista por um depósito de Bitcoin menos suspeita.

Quanto aos usuários de varejo, o CEO da ShapeShift, Erik Voorhees, “definitivamente viu mais tentativas de phishing” desde o início de março. Da mesma forma, um porta-voz da Binance disse que até agora em 2020 a empresa viu uma média de 180 relatórios de golpes por mês, o que supera as instâncias não relatadas. Portanto, a bolsa oferece um públicoferramenta de verificaçãopara verificar se sites, números de telefone, e-mails, contas do Telegram e do WeChat são realmente afiliados à Binance.

É por isso que o explorador de blockchain Etherscan lançou o programa “EthProtecthttps://info.etherscan.com/ethprotect/” em abril, para marcar endereços de carteira supostamente usados para fraude. O CEO da Etherscan, Matthew Tan, disse que a empresa usa “disjuntores” internos para minimizar falsos positivos e visa fornecer aos usuários “dados acionáveis” para fazer “escolhas informadas” sobre com quem eles fazem transações.

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Quanto ao advogado Byrne, ele disse que em alguns casos os projetos de Criptomoeda podem entrar em conflito com questões de proteção ao consumidor, mesmo que não sejam considerados títulos não registrados, fraudes ou golpes.

“Há uma série de representações de coisas, o que você pode dizer sobre coisas, que T são necessariamente verdadeiras, mas T são fraudulentas”, disse ele.

O fato é que a Criptomoeda agora existe. As pessoas vão usá-la de forma antiética, da mesma forma que fazem com todas as outras formas de dinheiro. Mas há maneiras legais e construtivas de usar a Tecnologia também.

“Você pode operar um negócio de Bitcoin de forma compatível com as regulamentações”, disse Byrne. “No entanto, requer muito trabalho, aconselhamento e design para fazer isso corretamente.”

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