Un New-Yorkais accusé de trafic d'informations de carte de crédit et d'utilisation de Bitcoin pour blanchir des fonds

Un homme de New York a été inculpé pour avoir prétendument volé et vendu des quantités importantes de données de cartes de paiement, dont il a blanchi le produit.Bitcoin.

Vitalii Antonenko, 28 ans, étaitchargédevant le tribunal de district du Massachusetts mardi pour complot en vue de piratage informatique, trafic de cartes de paiement et blanchiment d'argent, selon un acte d'accusation fédéral.

Les forces de l'ordre ont trouvé des centaines de milliers de cartes de paiement volées sur les ordinateurs de Vitalii Antonenko après avoir arrêté le natif d'Ukraine à l'aéroport international Kennedy en mars 2019. Elles ont accusé Antonenko de blanchiment d'argent à l'époque.

Dans le Acte d'accusation de mardiLes procureurs ont décrit un système de blanchiment d'argent à plusieurs volets qui a transformé le produit des données de cartes de crédit volées et vendues - y compris les données d'une entreprise hôtelière anonyme du Massachusetts - en dizaines de milliers de dollars.

Travaillant avec deux conspirateurs de 2014 à 2016, Antonenko aurait reçu au moins 114 Bitcoin de ONEun, envoyé à peu près autant de Bitcoin à l'autre, puis reçu près de 40 000 $ en dépôts bancaires en espèces 10 % en dessous du taux du marché, selon l'acte d'accusation.

Les responsables de l'application de la loi affirment qu'un agent infiltré a acheté les données de carte volées d'une victime au premier conspirateur en novembre 2016. Ils ont en outre allégué que le conspirateur avait envoyé à Antonenko 4,38 Bitcoin le jour même où ils avaient discuté des données de carte d'hospitalité qu'Antonenko avait encore à vendre.

Antonenko a également piraté un « institut de recherche scientifique à but non lucratif » dans le Massachusetts, selon l'acte d'accusation. L'acte d'accusation ne mentionne pas le nom des victimes.