Homem de Nova York é acusado de tráfico de informações de cartão de crédito e uso de Bitcoin para lavagem de dinheiro

Um homem da cidade de Nova York foi indiciado por supostamente roubar e vender grandes quantidades de dados de cartões de pagamento, cujos lucros ele lavou emBitcoin.

Vitalii Antonenko, 28, foicobradono Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts na terça-feira por conspiração para se envolver em invasão de computadores, tráfico de cartões de pagamento e lavagem de dinheiro, de acordo com uma acusação federal.

A polícia encontrou centenas de milhares de cartões de pagamento roubados nos computadores de Vitalii Antonenko após prender o ucraniano no Aeroporto Internacional Kennedy em março de 2019. Eles acusaram Antonenko de lavagem de dinheiro na época.

No Acusação de terça-feira, os promotores descreveram um esquema de lavagem de dinheiro multifacetado que transformou o produto de dados de cartão de crédito roubados e vendidos – incluindo dados de uma empresa de hospitalidade não identificada de Massachusetts – em dezenas de milhares de dólares.

Trabalhando com dois conspiradores de 2014 a 2016, Antonenko supostamente recebeu pelo menos 114 Bitcoin de um, enviou quase a mesma Bitcoin para o outro e então recebeu quase US$ 40.000 em depósitos bancários em dinheiro, 10% abaixo da taxa de mercado, segundo a acusação.

Autoridades policiais dizem que um agente secreto comprou os dados do cartão roubado de uma vítima do primeiro conspirador em novembro de 2016. A polícia alegou ainda que o conspirador enviou a Antonenko 4,38 Bitcoin no mesmo dia em que discutiram os dados do cartão de hospitalidade que Antonenko ainda tinha para vender.

Antonenko também hackeou uma “instituição de pesquisa científica sem fins lucrativos” em Massachusetts, de acordo com a acusação. A acusação não nomeia nenhuma das vítimas.