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L'échange P2P LocalBitcoins intègre les outils de surveillance Crypto d'Elliptic
Le logiciel de traçage d'Elliptic renforce les mesures de protection contre le blanchiment d'argent de l'échange peer-to-peer.
LocalBitcoins, un échange peer-to-peer de longue date, une ancienne plaque tournante pour les anonymesBitcoin swaps a ajouté deux outils de traçage de blockchain de la société d'analyse Elliptic alors qu'elle continue de réduire les retraits de Crypto monnaies criminels.
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- LocalBitcoins a annoncé mardi utiliser l'outil d'analyse des risques Navigator d'Elliptic et le filtre de portefeuille Lens pour lutter contre les Crypto illicites. Les sociétés d'analyse de la blockchain ont précédemment revendiquéque LocalBitcoins reçoit la majeure partie de la monnaie criminelle finlandaise.
- La plateforme basée à Helsinki a renforcé ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en réponse à l'AMLD5 de l'Union européenne et aux nouvelles réglementations commerciales finlandaises strictes, qui ont toutes deux accru la pression sur les entreprises régionales de Crypto .
- À l'approche des délais d'application en Finlande, LocalBitcoins a abandonnééchange d'argent contre des cryptomonnaieset ajoutévérification d'identité obligatoire. Il aussiutilisateurs iraniens interdits du trading de Bitcoin, probablement en réponse aux sanctions américaines.
- Le scientifique en chef d'Elliptic, Tom Robinson, a déclaré à CoinDesk que de tels changements de Juridique ont contribué à une baisse de 50 % des flux de Crypto sur le darknet pour l'année.
- « La réduction des flux des Marchés clandestins vers les plateformes d'échange peer-to-peer est une conséquence évidente de la mise en place par ces entreprises de contrôles KYC et AML stricts », a-t-il déclaré. « Les criminels y réfléchissent désormais à deux fois avant de tenter de retirer de l'argent via les principales plateformes d'échange peer-to-peer. »
- LocalBitcoins n'a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.
Ian Allison a contribué au reportage.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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