Lo scambio P2P LocalBitcoins aggiunge strumenti di sorveglianza Cripto da Elliptic

LocalBitcoins, exchange peer-to-peer di lunga data, ex hub per l'anonimatoBitcoin swaps ha aggiunto due strumenti di tracciamento blockchain della società di analisi Elliptic, mentre continua a contrastare i prelievi criminali Cripto .

• LocalBitcoins ha annunciato martedì che sta utilizzando lo strumento di analisi del rischio Navigator di Elliptic e lo screener del portafoglio Lens per reprimere le Cripto illecite. Le società di analisi blockchain hanno precedentemente affermatoche LocalBitcoins riceve la maggior parte della moneta criminale finlandese.
• La piattaforma con sede a Helsinki ha rafforzato le sue misure di sicurezza antiriciclaggio (AML) in risposta alla direttiva AMLD5 dell'Unione Europea e alle nuove e severe normative commerciali finlandesi, che hanno aumentato la pressione sulle aziende Cripto regionali.
• In vista delle scadenze di applicazione della Finlandia, LocalBitcoins ha abbandonatotrading di denaro contante in criptovalutee ha aggiuntoverifica obbligatoria dell'identità. Ancheutenti iraniani banditi dal trading Bitcoin, probabilmente in risposta alle sanzioni statunitensi.
• Tom Robinson, responsabile scientifico di Elliptic, ha dichiarato a CoinDesk che tali cambiamenti Politiche hanno contribuito a un calo del 50% negli afflussi Cripto sul darknet durante l'anno.
• "La riduzione dei flussi dai Mercati oscuri agli exchange peer-to-peer è una chiara conseguenza dell'introduzione da parte di queste aziende di forti controlli KYC e AML", ha affermato. "I criminali ora ci pensano due volte prima di provare a fare cassa tramite i principali exchange peer-to-peer".
• LocalBitcoins non ha risposto alle richieste di ulteriori commenti.

Ian Allison ha contribuito alla stesura del reportage.