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Les États-Unis sanctionnent deux Russes accusés d'avoir utilisé la fraude pour voler des millions de dollars en Crypto
Le couple est accusé d'avoir volé 16,8 millions de dollars aux clients de trois échanges de Crypto différents, dont deux aux États-Unis.
Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux ressortissants russes accusés d'avoir volé 16,8 millions de dollars aux clients de trois plateformes d'échange de Crypto différentes, dont deux aux États-Unis.
La Suite Ci-Dessous
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- Selon le département du Trésor américaincommuniqué de presseDanil Potekhin et Dmitrii Karasavidi se sont fait passer pour des plateformes d'échange en utilisant de faux sites Web imitant des portails d'échange légitimes pour obtenir les informations de connexion des clients.
- Les échanges n'ont pas été nommés par le département du Trésor.
- Ces informations ont été utilisées pour accéder aux comptes des clients et voler leurs Crypto, indique le communiqué du Trésor.
- Les accusés auraient blanchi des fonds en utilisant de faux profils sur différentes bourses.
- Les échanges n'ont pas été identifiés.
- Les services Secret américains ont saisi « des millions de dollars en monnaie virtuelle », selon le communiqué.
- Bitcoin,éther,Monero,Litecoin,Zcash,DASH,Bitcoin Gold et Ethereum Classicétaient tous inclus dans la liste des adresses sanctionnées.
- Les échanges de Cryptomonnaie sont des cibles fréquentes pour les acteurs malveillants du secteur, qui espèrent généralement que les propriétés pseudonymes de la Technologies leur permettront de mieux cacher leurs bénéfices, même si le grand livre immuable enregistre toutes les transactions.
Danny Nelson
Danny est rédacteur en chef de CoinDesk pour la section Données et Jetons. Il a auparavant mené des enquêtes pour le Tufts Daily. Chez CoinDesk, ses sujets d'intérêt incluent (sans s'y limiter) : la Juridique fédérale, la réglementation, le droit des valeurs mobilières, les bourses, l'écosystème Solana , les investisseurs malins qui font des bêtises, les investisseurs malins qui font des choses intelligentes et les cubes de tungstène. Il possède des jetons BTC, ETH et SOL , ainsi que le NFT LinksDAO.
Nikhilesh De
Nikhilesh De est rédacteur en chef de CoinDesk pour la Juridique et la réglementation mondiales. Il couvre les régulateurs, les législateurs et les institutions. Lorsqu'il ne traite pas des actifs numériques et des Juridique, on le trouve en train d'admirer Amtrak ou de construire des trains LEGO. Il possède moins de 50 $ en BTC et moins de 20 $ en ETH. Il a été nommé Journaliste de l'année 2020 par l'Association des journalistes et chercheurs en Cryptomonnaie .
