La SEC poursuit cinq personnes pour un système de Ponzi Bitconnect de 2 milliards de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte contre cinq personnes pour leur implication présumée dans la plateforme Crypto Bitconnect qui s'est effondrée en 2018.

Selon la plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, d'environ janvier 2017 à janvier 2018, Bitconnect a utilisé un réseau de promoteurs pour offrir et vendre plus de 2 milliards de dollars de titres sans enregistrer l'offre auprès de la SEC et sans être enregistré en tant que courtier-négociant comme l'exige la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

« Nous alléguons que ces défendeurs ont vendu illégalement des titres d'actifs numériques non enregistrés en faisant activement la promotion du programme de prêt Bitconnect auprès des investisseurs particuliers »,a déclaré Lara Shalov Mehraban, directeur régional associé du bureau new-yorkais de la SEC. « Nous chercherons à tenir responsables ceux qui profitent illégalement de l'intérêt du public pour les actifs numériques. »

Bitconnects'est effondré en 2018après que les régulateurs des États du Texas et de Caroline du Nord ont déposé des lettres de mise en demeure contre sa plateforme de prêt et d'échange.

La plainte de la SEC accuse les promoteurs américains Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen et Michael Noble (alias Michael Crypto) d'avoir enfreint les dispositions d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La plainte accuse également Joshua Jeppesen, basé aux États-Unis, d'avoir aidé et encouragé Bitconnect dans l'offre et la vente de titres.

Les promoteurs ont vanté les avantages d'investir dans le programme de prêt de Bitconnect auprès d'investisseurs potentiels, notamment l'utilisation de vidéos de type témoignage et leur publication sur YouTube, a déclaré la SEC dans son communiqué. Selon la plainte, les promoteurs ont reçu des commissions en fonction de leur succès dans la sollicitation de fonds.

La plainte demande une injonction, une restitution plus intérêts et des sanctions civiles.

Après que la plainte a été rendue publique,Brown a tweeté« Je viens de redevenir un méchant. »

Bien qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée, le FBI enquête sur Bitconnect depuis trois ans.a déclaré en mars 2018qu'il avait parlé avec des agents du FBI et l'enquêteur fédérala publié un avis en 2019demandant aux investisseurs de nous contacter.

Un représentant de la division criminelle du bureau du district sud de New York du ministère de la Justice a déclaré qu'aucune accusation criminelle n'était prévue aujourd'hui.

Les promoteurs du projet ont également été arrêtés dans d'autres pays : la police indienne a arrêté le promoteurDivyesh Darjien 2018, alors que les autorités australiennes portaient plainte contreJohn Bigatton l'année dernière.

MISE À JOUR (28 mai, 20h32 UTC) :Ajoute un arrière-plan au cas.