Le groupe Bitcoin Banco du Brésil et son dirigeant arrêtés pour détournement présumé de 300 millions de dollars en Crypto

La police fédérale du Brésil a arrêté des membres et un dirigeant du groupe Bitcoin Banco pour leur implication présumée dans un système de détournement de fonds.

• Dans unconférence de presse Diffusé en direct lundi, la police a nommé l'homme d'affaires et autoproclamé «Bitcoin King » Claudio Oliveira, comme chef du groupe.
• Le groupe aurait détourné 1,5 milliard de réaux (300 millions de dollars américains).
• L'opération Daemon a été menée par environ 90 policiers fédéraux à Curitiba et dans la région métropolitaine, selon un communiqué de la police.communiqué de presse le lundi.
• L'opération s'appuie sur des renseignements recueillis au cours d'une enquête de trois ans qui allègue que le groupe s'est livré à des escroqueries frauduleuses et à des détournements de fonds.
• En 2019, le groupe a déclaré 7 000Bitcoinavaient disparu et les retraits des clients auprès des courtiers du groupe avaient cessé, déclenchant une enquête.
• Après quoi, le groupe a déposé une demande de recouvrement judiciaire – un type d’exemption permettant à une entité de payer ses créanciers sans déposer le bilan.
• La fraude aurait porté préjudice à des milliers d’investisseurs.

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