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Portefeuilles liés à un jeton PlusToken de 4 milliards de dollars, un mouvement de Ponzi chinois de 2,8 000 Ether
En novembre 2020, les autorités chinoises ont saisi près de 4 milliards de dollars de jetons divers.
- Les portefeuilles liés au système de Ponzi PlusToken de 4,2 milliards de dollars saisi ont commencé à déplacer des milliers d'éther (ETH), suscitant des inquiétudes quant à une pression potentielle du marché.
- Le mouvement de fonds, totalisant environ 2 800 ETH, a été suivi depuis des portefeuilles dormants vers un seul portefeuille, l'origine remontant à un portefeuille impliqué dans une saisie de 2 milliards de dollars en 2020.
Les portefeuilles liés aux fonds saisis dans le cadre du système de Ponzi PlusToken de 4,2 milliards de dollars ont commencé à déplacer des milliers d'éthers (ETH) mercredi, créer des discussions sur d'autres ventes imminentes pression parmi les acteurs du marché des Crypto sur X.
Données en chaîne montre que plus de 2 800 ETH provenant de divers portefeuilles liés au portefeuille saisi ont été placés aujourd'hui dans un seul portefeuille « 0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb ».
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CoinDesk a vérifié les mouvements des portefeuilles à l'aide de l'outil Arkham. Les ethers présents dans les portefeuilles auparavant inactifs ont été remonter à un portefeuille qui a saisi 2 milliards de dollars d' ETH en 2020.
En novembre 2020, les autorités chinoisessaisi presque 4 milliards de dollars de divers jetons, dont ETH, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), entre autres, provenant des opérateurs du système de Ponzi PlusToken, des mois après l'arrestation de ses 27 cerveaux présumés.
On dit que le système de Ponzi s'est développé jusqu'à compter plus de 3 000 personnes à l'époque, ayant escroqué plus de 2 millions d'investisseurs en utilisant les crypto-monnaies comme canal de financement.
CORRECTION (7 août, 13h47 UTC) :Le chiffre principal est corrigé à 4 milliards de dollars. Une version antérieure de cet article le donnait à 2 milliards de dollars.
CORRECTION (7 août : 16 h 36 UTC) :Supprime la référence àTweet de LookonChainqui a depuis été supprimé.
Shaurya Malwa
Shaurya is the Co-Leader of the CoinDesk tokens and data team in Asia with a focus on crypto derivatives, DeFi, market microstructure, and protocol analysis.
Shaurya holds over $1,000 in BTC, ETH, SOL, AVAX, SUSHI, CRV, NEAR, YFI, YFII, SHIB, DOGE, USDT, USDC, BNB, MANA, MLN, LINK, XMR, ALGO, VET, CAKE, AAVE, COMP, ROOK, TRX, SNX, RUNE, FTM, ZIL, KSM, ENJ, CKB, JOE, GHST, PERP, BTRFLY, OHM, BANANA, ROME, BURGER, SPIRIT, and ORCA.
He provides over $1,000 to liquidity pools on Compound, Curve, SushiSwap, PancakeSwap, BurgerSwap, Orca, AnySwap, SpiritSwap, Rook Protocol, Yearn Finance, Synthetix, Harvest, Redacted Cartel, OlympusDAO, Rome, Trader Joe, and SUN.
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