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Pour 200 $, vous pouvez échanger des Crypto avec une fausse ID

Un marché noir prospère pour les comptes « vérifiés » sur les principales plateformes d'échange, notamment Coinbase Pro et Binance US, selon une enquête de CoinDesk .

Pour les utilisateurs de Cryptomonnaie respectueux des lois, obtenir la vérification nécessaire pour trader sur une plateforme d'échange est un processus fastidieux. Ils doivent fournir une multitude de données personnelles, notamment leur adresse personnelle, des scans de ID officielles et des selfies photo ou vidéo.

Pour les criminels, c'est plus simple. Ils peuvent débourser seulement 150 $ sur le marché noir pour obtenir un compte vérifié et prêt à l'emploi au nom d'un tiers sur Coinbase Pro, Binance US, Kraken ou de nombreuses autres plateformes d'échange, selon une enquête de CoinDesk .

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Soyons clairs : dans ce contexte, « vérifié » ne signifie pas légitime. Des vendeurs clandestins créent ces comptes sous l'identité d'autres personnes ou sous des noms inventés, incitant les plateformes à les vérifier comme utilisateurs valides. Ils mettent ensuite ces comptes vérifiés en vente sur des forums Internet et sur Telegram.

Outre les échanges de Crypto , les vendeurs proposent également des comptes créés frauduleusement à utiliser avec les principaux fournisseurs de paiement tels que Cash App de Square et Transferwise.

« Nous produisons entre 1 500 et 2 000 comptes synthétiques vérifiés chaque mois », a déclaré un opérateur d' un de ces services à CoinDesk dans une interview via l'application de messagerie Telegram.

Ce service emploie plusieurs employés, voire plusieurs « départements », a déclaré la personne, qui a refusé de donner son nom. Et l'enquête de CoinDesk a révélé que la concurrence est abondante.

Capture d'écran de comptes de publicité postés à vendre sur un forum payant restreint Ver. SC.
Capture d'écran de comptes de publicité postés à vendre sur un forum payant restreint Ver. SC.

Un journaliste de CoinDesk a examiné un échantillon de comptes de Crypto et de paiement achetés auprès de plusieurs vendeurs du marché noir. L'enquête a révélé que ces vendeurs trafiquaient, dans de nombreux cas, des informations sensibles sur des personnes qui ignoraient probablement que leurs noms figuraient sur ces comptes.

Cela a également montré comment les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne veulent T révéler leur véritable identité ou craignent de ne T être approuvées pour un compte peuvent contourner les processus de vérification des clients de l'industrie - du moins, jusqu'à un certain point.

Bien qu'il soit difficile d'évaluer la taille de ce marché – les criminels ne publient généralement T leurs revenus, après tout – il semble florissant.

« Nous avons observé un nombre impressionnant d'acteurs malveillants faisant la publicité et négociant des comptes frauduleux pour les échanges de Crypto et les services de paiement », a déclaré Andrew Gunn, analyste principal du renseignement sur les menaces chez ZeroFox, une société de cybersécurité basée à Baltimore.

Au cours des 12 derniers mois, ZeroFox a trouvé plus d' un million de publications sur des forums et des groupes d'applications de messagerie Telegram faisant la publicité de comptes à vendre, a déclaré Gunn.

Le fait qu'il soit possible d'acheter une fausse identité numérique pour environ 200 dollars soulève de nouvelles questions quant à l'efficacité des politiques de connaissance du client (KYC) mises en œuvre par les entreprises de Crypto du monde entier. Alors que les utilisateurs ordinaires doivent souvent fournir les mêmes informations, plusieurs foispour revérification etattendez pour semaines ou mois à retirerleur argent (mêmeMartha Stewart(il aurait attendu deux semaines pour être vérifié), de mauvais acteurs peuvent facilement s'infiltrer.

À la vue de tous

Les Marchés noirs prospèrent à la fois sur les soi-disant dark web, accessible via le navigateur anonyme Tor, et sur le Web clair ou le Web de surface – la partie d'Internet que la plupart d'entre nous consultent quotidiennement.

Ici, bien en vue, se trouvent des forums animés peuplés de hackers professionnels, d'arnaqueurs en tous genres et de vendeurs de marchandises illégales. Pour n'en citer que quelques-uns, des forums russophones tels queVer. SC(abréviation de « Vérifié ») etCCCC.sbse concentrent sur les services illégaux liés à l'identité tels que «cardage« (trafic de numéros de cartes de crédit volés ou contrefaits).

Sur ces plateformes, on peut facilement trouver des comptes à vendre à utiliser sur une gamme diversifiée d'échanges de Crypto et de services de paiement, de la plateforme de trading peer-to-peer Localbitcoins à la plateforme de trading professionnelle Coinbase Pro en passant par les services de paiement grand public CashApp, Transferwise et Revolut.

Les prix, compris entre 150 et 500 $, sont communiqués aux acheteurs potentiels lors d'un chat personnel ou publiés sur une liste de prix comme ONE sur cette page web<a href="https://www.notion.so/55af0fcb9926406b8f590e7de09dc77d"> : https://www.notion.so/55af0fcb9926406b8f590e7de09dc77d</a> . Pour ouvrir un compte, ONE faut Nous contacter un vendeur (souvent via Telegram), payer en Crypto (généralement en Bitcoin) et obtenir les informations de compte demandées.

Il arrive que des comptes initialement créés par des clients légitimes soient piratés. (Pour l'acheteur d'un tel compte, le risque est toujours présent que son véritable propriétaire remarque une anomalie et le signale à l'administrateur de la plateforme.) Il arrive que des vendeurs créent des comptes de toutes pièces à partir de données volées ou falsifiées. Il arrive aussi que des utilisateurs enregistrent des comptes à leur nom, puis les cèdent à des vendeurs pour qu'ils les revendent.

D'après les publications sur les forums et les conversations avec certains vendeurs, ils effectuent le processus de vérification des plateformes d'échange pour ouvrir des comptes et les contrôlent jusqu'à leur vente. Les personnes dont les informations sont utilisées pour s'inscrire à ces services peuvent même ignorer l'existence de ces comptes.

Sur les forums où certains fournisseurs proposent ces comptes frauduleux, d'autres cherchent à recruter des « drops », des personnes prêtes à prêter leur identité pour l'enregistrement d'un compte. Parallèlement, les personnes souhaitant pourvoir ce poste consultent des « offres d'emploi ». Il existe également de nombreuses offres defausses cartes d'identité.

Prête-moi ton visage

Le travail d'une goutte est bien expliqué par un dialogue récent sur leCCCC.sbforum (les messages sont traduits du russe).

« Je recherche un emploi de blanchisseur d'argent. Envoyez-moi des offres par message privé », a écrit un utilisateur. a écriten juillet.

« D'une goutte », a corrigé un autre utilisateur avant de décrire le rôle : « Seul votre visage est requis. Pour réussir la vérification vidéo via WhatsApp. Comptez entre 1 500 et 2 000 roubles [20 à 28 $] pour un pass, et vous pouvez effectuer plusieurs pass par jour. »

« La tâche consiste à passer la vérification sur une plateforme d'échange en temps réel. Vous pouvez utiliser votre passeport, votre permis de conduire ou votre passeport étranger. Vous devrez également prendre un selfie. Vous recevrez 500 roubles [environ 7 $] après la vérification », explique un autre utilisateur.postesur leBhf.im forum, ajoutant qu'un « demandeur d'emploi » devra simplement indiquer son nom complet et sa date de naissance, puis cliquer sur un LINK. L'auteur a utilisé une photo du rappeur Lil' Pump comme photo de profil.

Le plus souvent, les fournisseurs n'annoncent pas les prix exacts de ces services dans les annonces, mais les transmettent en tête-à-tête via le chat.

Certains vendeurs jouent le rôle d'intermédiaires, proposant de mettre en relation les utilisateurs avec des chauffeurs, à la manière d'une application de covoiturage qui met en relation passagers et chauffeurs. Une publicité vante les mérites de ces services. disponible pour travailler à tout moment.

Mais parfois, vous n'avez même T besoin des données personnelles réelles de qui que ce soit pour vérifier un compte, a déclaré le vendeur qui a parlé à CoinDesk : Vous pouvez inventer des choses.

« C'est une vulnérabilité des systèmes KYC. Si vous savez générer des données [synthétiques], vous les utilisez. Les systèmes KYC ne sont pas un point de contrôle douanier avec une base de données partagée et des informations vérifiées sur chaque utilisateur potentiel », ont-ils déclaré.

Le « fullz »

Les acheteurs peuvent acheter des comptes enregistrés sous n'importe quel nom que les vendeurs ont en main ou commander des comptes personnalisés basés sur des données personnelles (« fullz ») qu'ils ont eux-mêmes obtenues, par quelque moyen que ce soit.

Certains fournisseurs promettent qu’ils effectueront toutes les recherches nécessaires sur les personnes réelles dont les données sont utilisées, y compris les vérifications de crédit et d’antécédents.

Si rien ne fonctionne, ils sont prêts à rechercher des personnes portant le même nom, même si la personne dont le nom est utilisé a plus de 90 ans, indiquent les vendeurs dans leurs publicités.

Une publication annonçant des comptes à vendre sur une chaîne publique Telegram
Une publication annonçant des comptes à vendre sur une chaîne publique Telegram

« Travailler avec nous signifie que nous ferons de notre mieux pour vérifier les comptes : sélectionner un modèle d'âge approprié, rechercher des homonymes et essayer d'obtenir des résultats », a écrit un vendeur dans un Telegram posteillustré d'un mème effronté.

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Dans un autreposte, le vendeur décrit un logiciel qui permet de créer de faux selfies, y compris des vidéos.

« Nous prenons des selfies en direct. La biométrie 3D est possible. Nous prenons des photos avec des cartes ID . Nous imprimons tous les documents. Nous pouvons être qui vous voulez », a annoncé le même fournisseur sur le forum payant. Ver. SC.

Certains de ces vendeurs publient simplement de temps en temps des messages annonçant qu'ils ont un bon compte à vendre ou qu'ils cherchent à en acquérir. D'autres gèrent des boutiques classiques, avec des équipes dédiées et un service client accessible via Telegram. Leurs publications sont suivies de témoignages de clients satisfaits.

L'échantillon

CoinDesk a examiné un échantillon de comptes sur les bourses Binance Les services de paiement US, Coinbase Pro et Kraken, ainsi que Cash App et Wirex, étaient disponibles à l'achat sur le marché noir. Les comptes avaient été mis en vente par plusieurs vendeurs. Leurs prix variaient de 170 à 250 dollars, tous payés en Bitcoin.

Outre leurs identifiants de connexion, ces comptes comportaient les données privées de leurs prétendus propriétaires, tous apparemment résidents des États-Unis ou de l'Union européenne. Ces données comprenaient leurs dates de naissance, leurs adresses et, pour les résidents américains, leurs numéros de sécurité sociale.

La plupart des comptes étaient accompagnés d’instructions pour utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour masquer une adresse IP afin qu'un échange puisse penser qu'un utilisateur se connectait depuis, par exemple, Miami plutôt que Moscou. Dans certains cas, les fournisseurs incluaient les identifiants d'un compte Gmail (avecGoogle Voicenuméro de téléphone), probablement pourauthentification multifacteur(MFA) lors de la connexion au service financier – et une adresse e-mail de récupération au cas où Google demanderait également une vérification.

Après avoir examiné les comptes, CoinDesk a contacté les plateformes d'échange de Crypto et les services de paiement pour vérifier leur authenticité. Aucune des entreprises n'a souhaité confirmer l'authenticité des comptes, expliquant ne T pouvoir commenter les comptes individuels.

Binance Les États-Unis ont envoyé à CoinDesk un e-mail signé par « Binance US PR », indiquant que l'entreprise « pense qu'il s'agit d'un faux compte ». La plateforme n'a pas répondu à une question complémentaire demandant si, par « faux », le représentant entendait un compte inexistant ou créé frauduleusement.

CoinDesk a consulté des bases de données en ligne telles que Spokeo, SearchPeopleFree et ClustrMaps et a identifié quatre personnes dont les noms, les années de naissance et les villes correspondaient à ceux des comptes du marché noir. Deux d'entre elles avaient également des adresses postales correspondantes.

Les tentatives de contacter ces personnes et d'autres personnes dont les noms figuraient sur les comptes examinés par téléphone, par courrier électronique et sur les réseaux sociaux ont échoué, et CoinDesk leur a envoyé des lettres pour les alerter que leurs données étaient potentiellement utilisées à mauvais escient.

Nous avons également appelé les numéros de téléphone utilisés pour l'enregistrement des comptes ; tous, sauf un , se sont avérés être des numéros Google Voice, c'est-à-dire des numéros virtuels générés par Google. Les utilisateurs peuvent enregistrer des numéros de téléphone virtuels sans contrat avec un opérateur mobile. Cela a fait des numéros Google Voice un outil pratique pour les escrocs.

Les adresses e-mail associées aux comptes ne correspondaient pas aux noms sous lesquels les comptes étaient enregistrés et contenaient plutôt des combinaisons de noms et de numéros apparemment aléatoires.

Fabriqué sur commande

« Il est assez difficile d'évaluer le volume total de ce marché, car nous sommes probablement le seul exemple public d'une telle entreprise avec des départements et des processus rationalisés », a déclaré le vendeur qui s'est entretenu avec CoinDesk .

« Nos collègues qui dirigent des entreprises similaires dirigent soit de très petites entreprises, soit vendent des comptes de vraies personnes, qui traversent des moments difficiles ou ont été trompées », ont-ils ajouté.

Mais Gunn de ZeroFox a déclaré que le marché pour ces comptes à vendre est vaste, certaines chaînes Telegram comptant des milliers de membres.

« Le grand nombre d’acteurs malveillants spécialisés dans ce domaine a même fait baisser les prix à des niveaux très raisonnables (entre 50 et 300 dollars par compte, selon l’échange ou le service en question) », a déclaré Gunn.

Bien que les recherches de Gunn se concentrent sur l'Europe de l'Est, il a déclaré que les comptes volés, piratés ou créés artificiellement auprès de services de paiement ou d'échanges de Crypto sont vendus partout dans le monde et annoncés dans plusieurs langues.

En plus des comptes prêts à l'emploi, les vendeurs du marché noir proposent des « services à la demande, presque à la carte, en fonction des besoins des clients », a déclaré Gunn.

Ils peuvent aider leurs « clients » à enregistrer des comptes frauduleux en vendant des données personnelles compromises ou en « offrant une assistance à n'importe quelle étape du processus de vérification », y compris le rendu numérique des visages pour passer la vérification par photo et vidéo, ce que les principaux échanges de Crypto exigent souvent.

Une publication faisant la publicité de comptes à vendre sur un groupe Telegram.
Une publication faisant la publicité de comptes à vendre sur un groupe Telegram.

« Allez ici, cliquez ici »

ZeroFox a identifié au moins un cas où un groupe recrutait des personnes sur une plateforme de travail indépendant pour créer et vérifier des comptes, puis les leur confier, pour seulement 5 à 10 dollars par passe, a déclaré Gunn. Le groupe donnait des instructions précises aux personnes souhaitant effectuer cette tâche : « Allez ici, cliquez ici, utilisez cet ID», a précisé Gunn.

Une enquête plus approfondie a révélé que le groupe avait réussi à créer et à vendre « des milliers de comptes vérifiés » sur une seule plateforme, a-t-il déclaré. Gunn n'a pas souhaité nommer cette plateforme.

Obtenir des comptes frauduleux est une évidence pour les groupes criminels, a déclaré Gunn. « Ces comptes sont très faciles à obtenir, relativement bon marché et jetables ; dans le milieu criminel, il est donc très facile d'en acheter autant qu'on le souhaite. Et si vous perdez un compte, il vous suffit d'en racheter un ONE», a-t-il ajouté.

Pour les services, trouver et fermer des comptes frauduleux peut s'avérer extrêmement délicat, a déclaré Gunn.

« Certains de ces comptes restent inactifs jusqu'à ce que de l'argent y transite, et si une personne réelle les vérifiait, comment le saurait-elle ? » a-t-il déclaré. « Les mesures de sécurité [mises en place par les plateformes] sont plutôt efficaces, mais il existe toujours une solution. »

On ignore combien de temps ces comptes restent opérationnels avant qu'un service ne détecte un élément suspect et ne les ferme. La durée de vie d'un compte dépend de son utilisation, a déclaré le vendeur au marché noir à CoinDesk.

« Nous fournissons un compte qui LOOKS fondamentalement à ONE que vous ou votre ami créeriez. Il est entièrement conforme aux exigences KYC, à la différence qu'il est entièrement synthétique », a déclaré la personne, ajoutant que c'est le comportement imprudent des utilisateurs, plutôt que la qualité du compte, qui peut déclencher les alertes de fraude des plateformes d'échange.

Gunn a reconnu qu'il était possible pour l'acheteur d'un compte synthétique de passer inaperçu. « S'il prenait des précautions pour se fondre dans la masse (ne pas dépasser les montants des transactions, ETC), s'il utilisait des proxys résidentiels correspondant aux informations et à la géolocalisation de la victime, pour ne citer que quelques exemples, les comptes pourraient perdurer indéfiniment », a-t-il déclaré.

Le commerce des comptes d'échange de Crypto n'est qu'un sous-ensemble d'un marché mondial plus vaste ID noire. Selon une étude de 2020 rapportSelon l'entreprise de cybersécurité Digital Shadows, plus de 15 milliards d'identifiants sont en vente dans le monde, les plus précieux étant les comptes bancaires et autres comptes financiers, vendus en moyenne 70,91 dollars chacun. Ce chiffre n'est éclipsé que par le prix de l'accès des administrateurs de domaine aux systèmes d'entreprise, dont le prix peut atteindre 140 000 dollars, selon Digital Shadows.

Apparemment, l'accès illégal aux services de Cryptomonnaie est évalué quelque part entre les deux, certains comptes étant vendus jusqu'à 500 $ chacun.

Contre-mesures

Certaines plateformes contactées par CoinDesk ont ​​confirmé qu'elles étaient au courant du marché noir pour leurs comptes.

« Notre équipe est dédiée à la surveillance du dark web pour détecter les comptes volés par des logiciels malveillants ou du phishing, ainsi que les comptes mules, mis en vente comme façades pour le blanchiment d'argent par des criminels », a déclaré un porte-parole de Kraken à CoinDesk par courriel. « Selon la situation, nous pouvons soit restituer le compte à son propriétaire légitime, soit le désactiver immédiatement et prendre les mesures appropriées. »

Chez Coinbase, une équipe de renseignement sur les menaces « surveille les Marchés du darknet et d'autres forums de cybercriminalité », a déclaré à CoinDesk Jaclyn Sales, responsable principale des communications de la bourse cotée au Nasdaq.

Comme toute autre institution financière, Coinbase met en œuvre des mesures pour protéger ses comptes contre les fraudeurs. Pour des raisons de sécurité, nous ne divulguons pas les détails de ces mesures, car nous ne souhaitons pas fournir aux fraudeurs des informations susceptibles de les utiliser pour contourner ces contrôles.

Binance États-UnisLe représentant de presse de a déclaré à CoinDesk par courrier électronique que la société surveille de près la manière dont les utilisateurs se connectent à leurs comptes à chaque fois qu'ils les utilisent.

« Notre système de gestion des risques collecte un large éventail de signaux lors de l'ouverture d'un compte, des connexions ultérieures et lors de chaque interaction avec le compte, et nous surveillons ces signaux pour identifier les comptes potentiellement à haut risque ou les activités associées et prévenir les comportements malveillants », a déclaré le porte-parole à CoinDesk.

Un porte-parole de CashApp a déclaré que la société surveillait également le comportement des utilisateurs pour détecter d'éventuelles fraudes. « En plus de nos programmes standard d'information et de vérification des clients, nous utilisons divers signaux comportementaux, des informations fournies par nos clients et divers fournisseurs, ainsi que des modèles transactionnels pour analyser et détecter quand les comptes peuvent être suspects pour diverses mauvaises activités, y compris la fraude et le vol d'identité », a déclaré la société dans une déclaration écrite à CoinDesk.

La société ZeroFox de Gunn aide la société d'applications de paiement Wirex à « traquer et supprimer les usurpations d'identité de Wirex et les acteurs malveillants prétendant vendre des comptes Wirex sur le dark web », a déclaré Lottie Wells, responsable des communications de Wirex, à CoinDesk par courrier électronique.

Les offrandes, selon elle, sont abondantes.

« Entre début juin et septembre, nous avons surveillé près de 400 000 liens, comptes et publications. Nous avons identifié et corrigé (bloqué, retiré, supprimé, ETC) plus de 1 500 contenus. En réalité, 32 % de ces contenus provenaient spécifiquement du dark web », a déclaré Wells.

Pour prévenir la fraude, Wirex utilise « une gamme de mesures de conformité, de technologie et de sécurité », en fonction « du profil de risque d'un utilisateur, de la nature des transactions et de nos partenaires tiers qui nous aident à évaluer les conditions externes », a déclaré Wells.

« Nous travaillons également en étroite collaboration avec les régulateurs pour atténuer les risques de piratage de comptes et les signaler si nécessaire », a-t-elle ajouté. « Tout compte client potentiellement compromis est rapidement bloqué et protégé, tandis que notre équipe de support client travaille avec nos clients pour protéger leurs comptes. »

CoinDesk a également sollicité les commentaires de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie Huobi ainsi que des services de paiement Transferwise et Revolut. Tous ces acteurs sont mentionnés dans les publicités publiées par des vendeurs de comptes frauduleux.

Le porte-parole de TransferWise, Chris Monteiro, a déclaré que la société travaille avec les forces de l'ordre « pour aider à prévenir de nouvelles activités illégales » lorsqu'elle a connaissance de « cas spécifiques de fraude organisée ».

« Pour nos clients, s'ils estiment avoir été victimes d'une fraude, ils doivent le signaler immédiatement à la police, et nous les encourageons à nous Nous contacter immédiatement », a ajouté Monteiro.

Huobi a refusé de commenter. Revolut n'avait pas répondu au moment de la mise sous presse.

Pilule amère

Le public cible de ces comptes à vendre est constitué de personnes impliquées dans d'autres activités criminelles, a déclaré Gunn.

« Les acteurs malveillants qui achètent les comptes créés et vérifiés les exploitent pour leurs activités criminelles, qu'il s'agisse d'opérations de carding, de vente de logiciels malveillants ou d'arnaques aux cartes-cadeaux », a-t-il déclaré. « C'est une étape du processus qui leur permet de rester anonymes plutôt que d'avoir des comptes Crypto à leur nom sur ces plateformes d'échange. »

Le vendeur qui a parlé à CoinDesk a utilisé un langage plus délicat, affirmant que les utilisateurs profitent de ses services pour éviter les « risques fiscaux ».

Alors que les organismes chargés de l’application de la loi du monde entier adoptentlogiciel de détection de blockchain, il est encore plus logique pour les criminels de couvrir leurs traces en achetant et en vendant des Crypto via des comptes enregistrés au nom d'autrui, a déclaré Gunn.

Sergueï Mendeleïev, fondateur de la plateforme d'échange de Crypto Garantex enregistrée en Estonie et PDG de la plateforme d'investissement InDeFi, a expliqué à CoinDesk comment ces comptes « mules » pourraient être utilisés pour masquer le lien entre la Crypto et son véritable propriétaire.

« Si vous achetez du Monero contre des devises fiduciaires, puis le retirez et le déposez sur un autre compte, vous pouvez le vendre contre des Bitcoin et obtenir des Bitcoin propres, issus d'une plateforme d'échange, sans lien avec les transactions précédentes. Ce système est très populaire, et il en existe des dizaines d'autres », a déclaré Mendeleev.

Une autre raison pour laquelle il existe une demande pour des comptes synthétiques peut être aussi simple que celle-ci : les personnes vivant dans des pays sanctionnés par les États-Unis et l'UE ou avec des réglementations anti-crypto prohibitives ne peuvent T s'inscrire sous leur vrai nom sur les principales bourses de Crypto .

Sergey Zhdanov, directeur de l'exploitation de la plateforme d'échange de Crypto EXMO, enregistrée à Londres, a déclaré à CoinDesk que son entreprise avait surpris des utilisateurs en train de falsifier leurs données KYC. Ces utilisateurs ont expliqué qu'ils se trouvaient dans des territoires sous sanctions internationales et qu'ils ne pouvaient donc T s'inscrire avec leurs véritables identifiants, a-t-il précisé.

« Certains utilisateurs ont simplement admis en toute honnêteté qu'ils résidaient en République populaire de Donetsk [une zone contestée du sud-est de l'Ukraine] ou en Corée du Nord, et qu'ils avaient donc acheté leurs documents [pour s'enregistrer]. Nous bloquons ces comptes », a déclaré Zhdanov.

La Chine, qui a été agressivementpousser la Crypto hors du pays, semble être un nouveau marché en pleine croissance pour le secteur des fausses ID . Dovey Wan, fondatrice du fonds Crypto Primitive Ventures, a déclaré à CoinDesk que le marché des comptes vérifiés pour les utilisateurs chinois est « dynamique ».

Les vendeurs « font de la publicité dans les groupes Telegram en tant que « service KYC » », a déclaré Wan, ajoutant que « vous demandez simplement dans les groupes Telegram (principalement dans les groupes chinois) que « je veux un service KYC » [et] des gens apparaîtront ».

Le vendeur avec qui CoinDesk s'est entretenu a confirmé que son service gagnait en popularité en Chine : « Nous constatons actuellement un intérêt pour nos services auprès des Chinois. Inutile de vous expliquer, je suppose. »

Marc Hochstein,Danny Nelson et Daniel Kuhncontribution au reportage

Anna Baydakova

Anna écrit sur les projets et la réglementation blockchain, en particulier sur l'Europe de l'Est et la Russie. Elle s'intéresse particulièrement aux sujets liés à la Politique de confidentialité, à la cybercriminalité, aux politiques de sanctions et à la résistance à la censure des technologies décentralisées.
Elle est diplômée de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et de l'École supérieure d'économie de Russie et a obtenu sa maîtrise à la Columbia Journalism School de New York.
Elle a rejoint CoinDesk après des années d'écriture pour divers médias russes, dont le principal média politique Novaya Gazeta.
Anna possède du BTC et un NFT de valeur sentimentale.

Anna Baydakova