Les Crypto impliquées dans la pornographie infantile et le terrorisme, selon un responsable français, appelant à la fin de l'anonymat en ligne

Les transferts de Crypto sont utilisés pour financer le terrorisme en Syrie et en Irak et la pornographie infantile en Asie du Sud-Est, a déclaré mardi le chef de la cellule de renseignement financier française.

Guillaume Valette-Valla, directeur de Tracfin, l'organisme national de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré aux députés européens que même les personnes effectuant de petits paiements en ligne devraient être obligées de révéler leur identité. De telles transactions anonymes ne devraient T être autorisées, a-t-il ajouté.

Cet avertissement intervient alors que la Banque centrale européenneChristine Lagarde a prévenudu rôle des cryptomonnaies dans l’évasion des sanctions financières imposées à la Russie après son invasion de l’Ukraine.

« Nous avons observé à plusieurs reprises l'utilisation de Crypto actifs en provenance d'Europe » pour financer « le terrorisme et la complicité avec le terrorisme dans la région Syrie-Irak », a déclaré Valette-Valla lors d'une session conjointe des commissions économiques et des libertés civiles du Parlement européen mardi.

Des cas similaires liés à la pornographie infantile sont « malheureusement récurrents », a-t-il ajouté, précisant que la semaine dernière, il avait transféré trois dossiers au procureur dans lesquels de petites transactions avaient été effectuées pour visionner en direct des cas d'abus d'enfants en Asie du Sud-Est.

L'organisation de Valette-Valla, Tracfin, fait partie du ministère français de l'Économie et est chargée de recueillir des renseignements sur les soupçons de Finance illicite provenant de sociétés financières et d'autres sources, et de transmettre ses conclusions aux autorités judiciaires en vue de poursuites potentielles.

"Votre assemblée pourrait donner un gros plus à notre activité opérationnelle" en assurant la "déanonymisation dès le premier euro" d'un paiement en Crypto , a-t-il déclaré, précisant que les transferts individuels liés à des activités criminelles étaient parfois inférieurs à 10 euros (11 dollars américains).

Les législateurs envisagent actuellement des plans visant àétendre les règles existantes en matière de transparence des paiements au secteur de la Crypto d’une manière qui pourrait mettre fin à l’anonymat en ligne.

En vertu de ces règles, connues familièrement sous le nom derègle de voyageLes virements bancaires classiques doivent identifier les parties impliquées dans toute transaction supérieure à 1 000 euros, les transactions suspectes étant signalées aux autorités. Cependant, les législateurs penchent pour la suppression de ce seuil inférieur pour les transactions en Crypto , car les paiements numériques importants peuvent facilement être fractionnés en plus petits morceaux échappant à la détection, une pratique connue sous le nom de smurfing.

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Assita Kanko, la législatrice belge chargée de rassembler les points de vue du Parlement européen sur les nouvelles propositions, ne semble pas découragée par la réaction négative de l'industrie de la Crypto à ces projets, et pourrait même étendre les propositions aux avoirs en Crypto détenus de manière privée plutôt que par l'intermédiaire d'intermédiaires.

« Je suis convaincu qu'une réglementation adéquate des transferts de Crypto favorisera, et non nuira, à la croissance et à l'innovation dans ce secteur. Elle renforcera la confiance et aidera nos autorités à lutter contre les abus », a déclaré Kanko lors de l'audition. « Nous discutons de propositions visant à inclure les transferts via des portefeuilles non hébergés, tout en travaillant sur les garanties de protection des données personnelles. »

Kanko semble avoir obtenu le soutien des organismes internationaux de normalisation en matière de blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière (GAFI).

« L'ampleur de l'utilisation des portefeuilles non hébergés n'est pas telle que nous nous en inquiétons actuellement, mais je pense que nous devons la surveiller de près », a déclaré Marcus Pleyer, président du GAFI, aux législateurs. « Le moment viendra peut-être où nous devrons effectivement les inclure dans le champ d'application de la réglementation. »

Note de l'éditeur :Les commentaires de Valette-Valla dans cet article ont été traduits du français.