Крипто причетне до дитячого порно, тероризму, каже французький чиновник, закликаючи покінчити з онлайн-анонімністю

Крипто використовуються для фінансування тероризму в Сирії та Іраку та дитячої порнографії в Південно-Східній Азії, заявив у вівторок глава відділу фінансової розвідки Франції.

Гійом Валетт-Валла, директор Tracfin, національного органу з боротьби з відмиванням грошей, сказав законодавцям у Європейському парламенті, що навіть тих, хто здійснює невеликі онлайн-платежі, слід змусити розкрити свою особу. Такі дрібні анонімні транзакції T повинні бути дозволені, додав він.

Попередження надійшло як Європейський центральний банк – попередила Крістін Лагард ролі криптовалют в ухиленні від фінансових санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну.

«Ми кілька разів спостерігали, як Крипто з Європи» використовувалися для фінансування «тероризму та співучасті з тероризмом у сирійсько-іракському регіоні», — сказав Валетт-Валла на спільному засіданні комітетів Європейського парламенту з питань економіки та громадянських свобод у вівторок.

Подібні випадки, пов’язані з дитячою порнографією, «на жаль, повторюються», додав він, сказавши, що минулого тижня він передав три справи в прокуратуру, в яких були здійснені невеликі транзакції для перегляду реальних випадків жорстокого поводження з дітьми в Південно-Східній Азії.

Організація Валетт-Валла, Tracfin, є частиною міністерства економіки Франції та відповідає за збір розвідувальної інформації щодо підозрюваних незаконних Фінанси від фінансових компаній та інших джерел, передачу своїх висновків до судових органів для можливого переслідування.

«Ваша збірка може дати великий плюс нашій операційній діяльності», забезпечивши «деанонімізацію з першого євро» Крипто платежу», — сказав він, зазначивши, що окремі перекази, пов’язані зі злочинною діяльністю, іноді становили менше 10 євро (11 доларів США).

Наразі законодавці розглядають плани розширити існуючі правила прозорості платежів до Крипто таким чином, що міг би взагалі покласти край анонімності в Інтернеті.

Відповідно до цих правил, відомих у розмовній мові як правила подорожей, звичайні банківські перекази мають ідентифікувати сторони, залучені до будь-якої транзакції на суму понад 1000 євро, а підозрілі транзакції передаються владі. Але законодавці схиляються до скасування цього нижнього порогу для Крипто транзакцій, оскільки великі цифрові платежі можна легко розбити на більш дрібні частини, які не будуть виявлені, ця практика відома як смурфінг.

Читайте також: Європейський парламент пропонує розширити «правило подорожей» на кожну окрему Крипто транзакцію

Асіта Канко, бельгійський законодавець, відповідальний за формування поглядів Європейського парламенту щодо нових пропозицій, здається, не збентежена негативною реакцією на ці плани з боку Крипто , і може навіть поширити пропозиції на Крипто , які утримуються приватно, а не через посередників.

"Я переконаний, що належне регулювання Крипто переказів допоможе, а не зашкодить, зростанню та інноваціям у цьому секторі. Це підвищить довіру та допоможе нашим органам влади протистояти зловживанням", - сказав Канко на слуханнях. «Ми обговорюємо пропозиції щодо включення переказів із залученням нерозміщених гаманців під час роботи над гарантіями захисту персональних даних».

Схоже, що Канко отримав підтримку від Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

«Масштаби використання гаманців, які не розміщені на хостингу, не настільки, щоб ми зараз хвилювалися, але я думаю, що ми повинні уважно стежити за цим», — сказав законодавцям президент FATF Маркус Плеєр. «Можливо, настане момент, коли нам дійсно доведеться включити їх у сферу дії регламенту».

Примітка редактора: Коментарі Валетт-Валла в цій статті перекладено з французької мови.