Un homme de l'Utah accusé de sept crimes en lien avec une escroquerie présumée de 1,7 million de dollars liée au minage de Crypto

Un homme de l'Utah a été accusé de sept crimes pour son rôle présumé dans plusieurs fraudes financières, notamment une escroquerie au minage de Cryptomonnaie qui a escroqué deux clients de 1,7 million de dollars.

Le ministère de la Justice (DOJ) affirme que James Wolfgramm, 43 ans, de Spanish Fork, dans l'Utah, a séduit ses victimes en se présentant sur les réseaux sociaux comme « un multimillionnaire qui a fait fortune grâce aux Cryptomonnaie». En effet, le compte Twitter de Wolfgramm, qui compte 10 abonnés, le déclare être «ONEun des entrepreneurs les plus connus de la planète » etun « conseiller financier qui aide plus de 10 000 clients chaque année ».

Wolfgramm est accusé par le ministère de la Justice d'avoir utilisé des images de portefeuilles Crypto contenant des millions de dollars d'actifs numériques, une valise pleine d'argent liquide et des voitures de sport coûteuses pour attirer les victimes avec son supposé sens de l'investissement.

Les autorités affirment que, par l'intermédiaire de Bitex, l' une des sociétés de Wolfgramm, il a convaincu deux investisseurs de lui donner 1,7 million de dollars en « se faisant passer pour une puissante machine de minage de Cryptomonnaie – la Bitex Blockbuster – qui n'existait pas réellement ». Selon le ministère de la Justice, déclarationWolfgramm a utilisé une fausse machine dans le bureau de Bitex dans l’Utah, qui était connectée à un moniteur qui « affichait une boucle préenregistrée qui donnait simplement l’apparence d’une activité minière ».

Une ONE entreprise de Wolfgramm, Ohana Capital Financial (OCF), aurait proposé des services financiers aux entreprises qui ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire traditionnel, sous le slogan « Banking the Unbankable ». Wolfgramm aurait déclaré aux investisseurs qu'OCF disposait d'un conseil consultatif et que les fonds des clients étaient cautionnés, alors qu'en réalité, il dépensait des millions de dollars de l'argent de ses clients pour des « dépenses commerciales sans rapport avec l'entreprise ».

Wolfgramm est également accusé d'une troisième escroquerie financière, dans le cadre de laquelle il aurait accepté d'acheter un complexe de football en salle près de Salt Lake City pour 15 millions de dollars. Il aurait alors pris possession du bien et commencé à percevoir de l'argent auprès des clients sans jamais verser un seul paiement au vendeur, comme stipulé dans le contrat de vente.

Wolfgramm est accusé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent.