La peine de Sam Bankman-Fried pourrait être plus légère que prévu

• Sam Bankman-Fried, reconnu coupable de fraude l'année dernière, devrait être condamné le mois prochain.
• La faillite de FTX LOOKS susceptible de rendre ses créanciers indemnes en raison de l'essor des Marchés des Crypto .
• La restitution versée aux victimes est un facteur à prendre en compte lors de la détermination de la peine, mais seulement lorsque la restitution a eu lieu avant que l’infraction ne soit détectée.

L'ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pourrait se voir infliger une peine plus légère qu'auparavant lorsqu'il affrontera le juge de district Lewis A. Kaplan le mois prochain, car les clients de la bourse en faillite seront probablement indemnisés grâce à un rebond des Marchés Crypto et au dynamisme de certains investissements détenus par la succession.

Bankman-Fried étaitreconnu coupable de fraude en novembre 2023, environ un an après sa Crypto l'empire commercial s'est effondré. Au cours du processus de faillite, le marché des Crypto a fortement augmenté – CoinDesk Indices' jauge CD20a gagné plus de 130 %, ce qui signifie que des milliers de créanciers malchanceux vont recevoir l'intégralité des fonds qu'ils avaient bloqués, même aux prix de novembre 2022. En juillet dernier, l'équipe de faillite a déclaréles clients devaient 8,7 milliards de dollars.

L'essor des Marchés des Crypto est important car la restitution peut être prise en compte dans la détermination de la peine. Par exemple, pour des pertes faibles, les directives suggèrent une fourchette de 24 à 30 mois. En revanche, une perte importante pourrait entraîner une peine draconienne allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, voire la perpétuité, selon Jordan Estes, associé au bureau new-yorkais du cabinet d'avocats Kramer Levin.

« Je m'attends à ce que le montant des pertes soit vivement contesté lors de la détermination de la peine », a déclaré Estes, ancienne procureure adjointe des États-Unis qui a codirigé l'unité des crimes généraux du district sud de New York, où s'est déroulé le procès. « En particulier, la défense pourrait plaider pour un montant de perte nettement inférieur, voire nul, si tous les clients et créanciers sont indemnisés », a-t-elle déclaré à CoinDesk par courriel.

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Cela dit, leDirectives américaines en matière de détermination de la peine Les dispositions qui accordent aux accusés un crédit pour les sommes restituées aux victimes ne s'appliquent que lorsque la restitution a eu lieu avant la découverte de l'infraction. Dans ce cas, ce n'est clairement pas la SBF qui restitue l'argent, et les paiements interviennent bien après À découvrir de l'infraction.

Un parallèle possible est le cas du financier frauduleux Bernie Madoff, décédé en prison à l'âge de 82 ans alors qu'il purgeait une série de peines consécutives allant jusqu'à 150 ans. Dans le cas de Madoff, le syndic de faillite a également récupéré d'importantes sommes d'argent volées, mais il T bénéficié d'aucun crédit pour cela. Les procureurs ont estimé le montant de la fraude à 64,8 milliards de dollars.

Les juges du district sud de New York imposent souvent des peines inférieures à la fourchette des directives dans les affaires de délits financiers – ce qui est plus facile maintenant qu’elles sont consultatives plutôt qu’obligatoires – mais lorsque le tribunal considère la conduite comme particulièrement flagrante, il existe une latitude égale pour imposer une peine plus élevée que celle suggérée par les directives, selon Martin Auerbach, avocat spécialisé dans la défense des délits financiers au sein du cabinet d’avocats international Withers.

« L'ampleur de l'infraction de SBF, ainsi que des considérations telles que sa sophistication, et l'opinion probable du tribunal selon laquelle le témoignage de SBF était mensonger au procès et constitue un facteur aggravant (en plus de refléter un manque d'acceptation de responsabilité), pourraient bien conduire le tribunal à imposer une peine lourde et soigneusement construite qui serait difficile à contester efficacement en appel », a déclaré Auerbach dans un courriel.