Un dirigeant de Binance, détenu, plaide non coupable de blanchiment d'argent au Nigéria : rapports

• Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance, Tigran Gambaryan, aurait plaidé non coupable d'accusations de blanchiment d'argent devant une haute cour nigériane lundi avant d'être placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.
• Bien que Binance ait déclaré que Gambaryan n'avait aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise, le juge qui préside l'affaire aurait décidé qu'il pouvait être considéré comme un représentant de l'entreprise en vertu de la loi nigériane.

Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, qui a été arrêté par les autorités nigérianes en février avec un collègue, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent devant une haute cour lundi.les médias locaux ont rapporté.

Gambaryan a été placé en détention provisoire jusqu'à son procès, selonaux rapports, tandis que la caution peut être demandée jusqu'au 18 avril.

Le responsable de la conformité aux délits financiers de Binance a été arrêté dans le pays avec un autre cadre de la société, Nadeem Anjarwalla, en février dernier, suite aux accusations du gouvernement nigérian selon lesquelles Binance avait aidé à traiter des fonds illégaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et qu'elle avait manipulé le taux de change du naira nigérian.

En mars, Anjarwalla s’est échappé de prison et, depuis lors, les deux dirigeants ont porté plainte contre le gouvernement nigérian, l’accusant de violation des droits de Human .

Le Service fédéral des impôts du Nigéria (FIRS) a accusé Binance, Gambaryan et Anjarwalla d'évasion fiscale, tandis que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a accusé les mêmes parties de blanchiment d'argent.

Malgré Binancedéclaration la semaine dernière exhortant Gambaryan à ne pas être tenu responsable de l'entreprise parce qu'il T aucun pouvoir de décision, un juge nigérian a autorisé la poursuite du procès, selon les rapports.

Le juge Emeka Nwite aurait soutenu que Gambaryan et Anjarwalla avaient dans le passé interagi avec des responsables du pays concernant les opérations de la bourse de Crypto et pouvaient donc passer pour des représentants de l'entreprise.

Gambaryan aurait plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation, dont un alléguant que lui, Anjarwalla et Binance ont utilisé la plateforme d'échange de Crypto pour « négocier illégalement les taux de change au Nigéria et ont ainsi commis une infraction contraire à l'article 29(1) (C) de la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses) et punissable en vertu de cet article. »

CoinDesk a contacté Binance et la Haute Cour fédérale du Nigéria pour obtenir des commentaires.