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Executivo da Binance detido se declara inocente de acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria: relatórios
Tigran Gambaryan foi detido enquanto aguarda julgamento, dizem os relatórios.
- O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, teria se declarado inocente das acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal superior nigeriano na segunda-feira, antes de ser preso preventivamente enquanto aguardava julgamento.
- Apesar da Binance dizer que Gambaryan não tinha poder de decisão na empresa, o juiz presidente do caso teria decidido que ele pode ser considerado um representante da empresa segundo a lei nigeriana.
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que foi detido pelas autoridades nigerianas em fevereiro junto com um colega, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal superior na segunda-feira.meios de comunicação locais relataram.
Gambaryan foi detido até julgamento, segundopara relatórios, enquanto a fiança pode ser solicitada até 18 de abril.
A História Continua abaixo
O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance foi detido no país junto com outro executivo da empresa, Nadeem Anjarwalla, em fevereiro, em meio a acusações do governo nigeriano de que a Binance havia ajudado a processar fundos ilegais no valor de bilhões de dólares e que havia manipulado a taxa de câmbio da naira nigeriana.
Em março, Anjarwalla escapou da custódia e, desde então, os dois executivos entraram com uma ação contra o governo nigeriano, acusando-o de violar os direitos Human .
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou Binance, Gambaryan e Anjarwalla de sonegação fiscal, enquanto a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) acusou as mesmas partes de lavagem de dinheiro.
Apesar da Binancedeclaração da semana passada pedindo que Gambaryan não fosse responsabilizado pela empresa porque ele T tem poder de decisão, um juiz nigeriano permitiu que o processo continuasse, segundo relatos.
A juíza Emeka Nwite teria argumentado que Gambaryan e Anjarwalla já haviam se envolvido no passado com autoridades do país em relação às operações da bolsa de Cripto e, portanto, poderiam se passar por representantes da empresa.
Gambaryan teria se declarado inocente de cinco acusações, incluindo uma alegando que ele, Anjarwalla e Binance usaram a bolsa de Cripto para "negociar ilegalmente taxas de câmbio na Nigéria e, assim, você cometeu um crime contrário e punível pela seção 29(1) (C) da Lei de Câmbio (Monitoramento e Disposições Diversas)".
A CoinDesk entrou em contato com a Binance e o Tribunal Federal Superior da Nigéria para comentar.
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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