Department of Justice
Les États-Unis extradent un présumé blanchisseur d'argent Crypto des Pays-Bas
Denis Mihaqlovic Dubnikov doit faire face à un procès devant jury de cinq jours à partir du 4 octobre.
Un Californien doit payer 61 000 $ de dédommagement pour une arnaque par échange de carte SIM qui a volé la Crypto d' une victime
L'escroquerie a escroqué Apple et ciblé au moins 40 personnes.
La plateforme d'échange de Crypto Bitfinex pourrait faire l'objet d'une enquête criminelle aux États-Unis.
La société sœur de la bourse a fait l’objet de plusieurs enquêtes sur les utilisateurs de sa plateforme et sur l’état de ses réserves.
Des paiements en Crypto impliqués dans un complot présumé visant à assassiner Bolton, selon le ministère américain de la Justice
Un membre des Gardiens de la révolution islamique iraniens a planifié des représailles contre l'ancien conseiller à la sécurité nationale, selon des documents judiciaires.
L'ancien chef de produit de Coinbase plaide non coupable dans une affaire de délit d'initié dans le secteur des Crypto : rapport
Ishan Wahi et deux associés sont accusés d'avoir gagné jusqu'à 1,5 million de dollars en partageant des informations sur les projets de la bourse de lister de nouveaux jetons.
Deux Californiens condamnés à une peine de prison pour une escroquerie Crypto de 1,9 million de dollars
Les fondateurs de Dropil, Jeremy McAlpine et Zachary Matar, ont plaidé coupables chacun d' un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières en août dernier.
La SEC devra prouver que les jetons sont des valeurs mobilières dans l'affaire de délit d'initié de Coinbase, selon un expert juridique.
L'ancien procureur Ian McGinley a rejoint « First Mover » de CoinDesk TV pour discuter de l'affaire et de ce que la SEC devra faire alors qu'elle envisage une surveillance accrue des Crypto .
Le fondateur de My Big Coin reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 6 millions de dollars
Randall Crater a été reconnu coupable d'avoir colporté une arnaque à la Cryptomonnaie .
Un ancien directeur de Coinbase parmi les trois personnes arrêtées pour délit d'initié en Crypto
La SEC a également porté plainte.
Comment les autorités fédérales poursuivent les opérations d'initiés liées aux NFT comme des fraudes électroniques – et pourquoi c'est important
Le ministère de la Justice pourrait s'inspirer de cette affaire pour contrôler les manipulations de marché sur d'autres actifs. Les régulateurs sont attentifs.
