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OFAC
Les développeurs de Tornado Cash sont pris dans un filet américain
Les ministères du Trésor et de la Défense s’efforcent d’arrêter les pirates informatiques nord-coréens, mais leurs efforts n’aboutissent pas à grand-chose.
Un groupe soutenu par Coinbase perd son procès, affirmant que les sanctions contre Tornado Cash outrepassaient l'autorité du Trésor américain.
Le groupe de développeurs et d’investisseurs a poursuivi le département du Trésor l’année dernière.
Le portefeuille stablecoin Rpay obtient une licence de l'OFAC pour poursuivre ses opérations au Venezuela.
L'approbation ne dégage pas Rpay de ses obligations de conformité, mais élimine les risques réglementaires croissants, a déclaré la société.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
Blockchain Association CEO on Filing Amicus Brief in Coin Center Lawsuit Over Tornado Cash Sanctions
The Blockchain Association has filed an amicus brief in an ongoing lawsuit by the think tank Coin Center against the Treasury Department and its sanctions watchdog, the Office of Foreign Asset Control (OFAC). In the suit, filed last October, Coin Center has alleged that OFAC's sweeping sanctions against crypto mixer Tornado Cash harmed Americans and their ability to transact privately using the Ethereum network. Blockchain Association CEO Kristin Smith discusses the move and the state of U.S. crypto regulation. "OFAC can use more targeted sanctions against specific persons... [and] wallets, without sacrificing an entire class of technology," Smith said.
Le Trésor américain sanctionne les portefeuilles Binance détenus par la Corée du Nord ; il affirme que ces entités ont utilisé des fonds pour soutenir des programmes d'armes de destruction massive.
Les portefeuilles hébergés par Binance ont reçu plus de 2 millions de dollars de diverses cryptomonnaies qui ont ensuite été envoyées à des entités nord-coréennes, a affirmé l'OFAC.
L'organisme de surveillance des sanctions américaines affirme qu'un portefeuille de Crypto lié à la Russie a traité 5 millions de dollars
Un ressortissant irlandais a aidé de riches Russes à échapper aux sanctions et à cacher de l'argent aux Émirats arabes unis, a déclaré vendredi l'OFAC.
Poloniex Agrees to $7.6M Settlement With OFAC
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC). STORM Partners Managing Partner Sheraz Ahmed reacts to this development, saying, "A lot of the exchanges are going to be looking back at what they are doing and this is an opportunity for them to come clean."
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
La plateforme d'échange de Crypto Poloniex accepte de payer 7,6 millions de dollars pour régler les accusations de violation des sanctions.
Poloniex n'aurait pas maintenu de pratiques appropriées de connaissance du client entre 2014 et 2019.