OFAC
Le cofondateur de la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato plaide coupable d'avoir transféré de l'argent aux États-Unis.
Anatoly Legkodymov a déclaré qu'il allait dissoudre la bourse sanctionnée dans le cadre de sa demande.
Crypto Mixer Sanctioned by U.S. Treasury for North Korea Allegations
The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Sinbad.io. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses what we know so far about the latest crypto mixing service under scrutiny.
Crypto Mixer sanctionné par le Trésor américain pour des allégations concernant la Corée du Nord, alors que le FBI, les polices néerlandaise et finlandaise saisissent un site Web
Selon le Trésor, Sinbad a été utilisé pour blanchir des actifs Crypto volés.
L'éthique anti-censure de Bitcoin refait surface après que le pool minier F2Pool a reconnu « Filter »
Après qu'un détective de la blockchain a signalé que le pool minier Bitcoin aurait censuré une transaction provenant d'une adresse figurant sur la liste noire des autorités américaines, les critiques ont réagi, tout comme le cofondateur du projet.
Journée chargée pour Binance, deuxième combat de Kraken contre la SEC
Binance versera au gouvernement américain 4,3 milliards de dollars pour régler des accusations criminelles et civiles.
Le Trésor américain cible le secteur des Crypto à Gaza dans le cadre de sanctions visant à étouffer le Hamas
Le département du Trésor a publié une liste de sanctions qui incluait une entreprise fournissant des services de transfert d’argent et d’échange d’actifs numériques à Gaza.
Les volumes d'échange de Tornado Cash ont chuté de 90 % après les sanctions américaines
Alors que les pirates informatiques nord-coréens se sont principalement tournés vers d'autres mélangeurs Bitcoin , certaines utilisations illicites de Tornado Cash continuent, selon un rapport de TRM Labs.
Des entreprises chinoises ont utilisé des paiements en Crypto pour gérer un réseau de fentanyl, selon les accusations américaines.
Le ministère américain de la Justice a accusé huit entreprises de production illégale de drogues, de distribution et de vente de produits chimiques précurseurs, affirmant qu'elles utilisaient la Cryptomonnaie pour transférer de l'argent.
Un portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa sanctionné par le gouvernement américain
Le portefeuille est lié à une opération de blanchiment d'argent qui transfère les bénéfices des ventes de fentanyl aux chefs du cartel de Sinaloa au Mexique, ont déclaré les autorités.
Les développeurs de Tornado Cash sont pris dans un filet américain
Les ministères du Trésor et de la Défense s’efforcent d’arrêter les pirates informatiques nord-coréens, mais leurs efforts n’aboutissent pas à grand-chose.
