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Un portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa sanctionné par le gouvernement américain
Le portefeuille est lié à une opération de blanchiment d'argent qui transfère les bénéfices des ventes de fentanyl aux chefs du cartel de Sinaloa au Mexique, ont déclaré les autorités.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a sanctionné un portefeuille Ethereum lié à Jimenez Castro, un Mexicain lié au cartel de Sinaloa.
Castro est ONEun des 10 noms figurant sur la liste des sanctions de l'OFAC dans le cadre d'une opération de lutte contre les stupéfiants, selon un rapport. liste publiée sur le site Web de l'OFAC.
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Le portefeuille en question a été actif pour la première fois en janvier de cette année et a reçu environ 740 000 $ de dépôts sur Binance sur une période de deux mois, selon les données deSpectacles d'Arkham.
Un Trésor américaincommuniqué de pressedéclare que Jimenez Castro « dirige une organisation de blanchiment d'argent qui utilise la monnaie virtuelle et les virements électroniques, entre autres méthodes, pour transférer les bénéfices des ventes illicites de fentanyl aux États-Unis aux dirigeants du cartel de Sinaloa au Mexique. »
OFACsanctionné un groupe de portefeuilles de Cryptomonnaielié au gouvernement nord-coréen plus tôt cette année.
Oliver Knight
Oliver Knight est co-responsable de l'équipe dédiée aux jetons de données et aux données CoinDesk . Avant de rejoindre CoinDesk en 2022, il a été journaliste en chef chez Coin Rivet pendant trois ans. Il a commencé à investir dans le Bitcoin en 2013 et a passé une partie de sa carrière chez une société de tenue de marché au Royaume-Uni. Il ne détient actuellement aucun actif en Crypto .
