Поделиться этой статьей
BTC
$83,938.19
+
5.33%ETH
$1,579.73
+
3.68%USDT
$0.9996
+
0.03%XRP
$2.0511
+
3.72%BNB
$588.09
+
2.40%SOL
$122.21
+
8.81%USDC
$1.0001
+
0.01%DOGE
$0.1617
+
4.86%TRX
$0.2435
+
2.87%ADA
$0.6317
+
4.87%LEO
$9.3852
-
0.31%LINK
$12.86
+
6.49%AVAX
$19.28
+
5.56%TON
$2.9788
+
1.09%XLM
$0.2366
+
3.29%SHIB
$0.0₄1234
+
6.11%SUI
$2.2343
+
6.57%HBAR
$0.1705
+
0.64%BCH
$311.75
+
7.09%OM
$6.4335
+
0.31%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Кошелек Ethereum связан с картелем Синалоа, на который наложены санкции правительства США
Чиновники заявили, что кошелек связан с операцией по отмыванию денег, в ходе которой доходы от продажи фентанила перечисляются лидерам картеля Синалоа в Мексике.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на кошелек Ethereum , связанный с Хименесом Кастро, мексиканцем, связанным с картелем Синалоа.
Кастро — ONE из 10 человек, включенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками, согласно данным опубликованный список на сайте OFAC.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
По данным от компании Binance, рассматриваемый кошелек впервые был активен в январе этого года и за два месяца получил около 740 000 долларов США в виде депозитов на Binance.Аркхэм шоу.
Казначейство СШАпресс-релизутверждает, что Хименес Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы, среди прочего, для перевода доходов от незаконной продажи фентанила в Соединенных Штатах лидерам картеля Синалоа в Мексике».
ОФАКсанкционировал группу Криптовалюта кошельковранее в этом году был связан с правительством Северной Кореи.
Oliver Knight
Оливер Найт — соруководитель группы по токенам и данным CoinDesk . До прихода в CoinDesk в 2022 году Оливер три года проработал главным репортером в Coin Rivet. Впервые он начал инвестировать в Bitcoin в 2013 году и провел период своей карьеры, работая в маркет-мейкерской фирме в Великобритании. В настоящее время у него нет никаких Криптo активов.
