Share this article
BTC
$83,173.17
+
3.43%ETH
$1,556.95
+
0.95%USDT
$0.9995
+
0.03%XRP
$2.0188
+
1.06%BNB
$585.41
+
1.07%SOL
$120.72
+
5.82%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1589
+
1.48%TRX
$0.2418
+
2.31%ADA
$0.6204
-
0.14%LEO
$9.3063
-
1.11%LINK
$12.56
+
1.68%AVAX
$19.00
+
2.67%XLM
$0.2333
+
0.25%SHIB
$0.0₄1215
+
2.28%SUI
$2.1747
+
1.48%HBAR
$0.1671
-
1.84%TON
$2.8264
-
3.93%BCH
$311.91
+
5.40%OM
$6.4335
-
0.38%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Ethereum Wallet na Nakatali sa Sinaloa Cartel na Pinahintulutan ng US Government
Ang wallet ay nakatali sa isang money laundering operation na naglilipat ng mga nalikom mula sa pagbebenta ng fentanyl sa mga lider ng Sinaloa cartel sa Mexico, sinabi ng mga opisyal.
Pinahintulutan ng US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang isang Ethereum wallet na nakatali kay Jimenez Castro, isang Mexican na lalaking may kaugnayan sa Sinaloa cartel.
Si Castro ay ONE sa 10 pangalan na nakalista sa listahan ng mga parusa ng OFAC bilang bahagi ng operasyon kontra narkotiko, ayon sa isang nai-publish na listahan sa website ng OFAC.
Story continues
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ang wallet na pinag-uusapan ay unang naging aktibo noong Enero o ngayong taon at nakatanggap ng humigit-kumulang $740,000 sa mga deposito sa Binance sa loob ng dalawang buwan, data mula sa Nagpapakita si Arkham.
Isang U.S. Treasury press release nagsasaad na si Jimenez Castro ay "nagpapatakbo ng organisasyon ng money laundering na gumagamit ng virtual na pera at mga wire transfer, bukod sa iba pang mga pamamaraan, upang ilipat ang mga nalikom mula sa ipinagbabawal na pagbebenta ng fentanyl sa Estados Unidos sa mga pinuno ng Sinaloa Cartel sa Mexico."
OFAC pinahintulutan ang isang grupo ng mga wallet ng Cryptocurrency nakatali sa pamahalaan ng Hilagang Korea sa unang bahagi ng taong ito.
Oliver Knight
Si Oliver Knight ay ang co-leader ng CoinDesk data token at data team. Bago sumali sa CoinDesk noong 2022, gumugol si Oliver ng tatlong taon bilang punong reporter sa Coin Rivet. Una siyang nagsimulang mamuhunan sa Bitcoin noong 2013 at gumugol ng isang panahon ng kanyang karera sa pagtatrabaho sa isang market making firm sa UK. Sa kasalukuyan ay wala siyang anumang Crypto holdings.
