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Carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa é sancionada pelo governo dos EUA
A carteira está vinculada a uma operação de lavagem de dinheiro que transfere os lucros das vendas de fentanil para os líderes do cartel de Sinaloa, no México, disseram autoridades.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou uma carteira Ethereum vinculada a Jimenez Castro, um mexicano com ligações ao cartel de Sinaloa.
Castro é um dos 10 nomes listados na lista de sanções do OFAC como parte de uma operação antidrogas, de acordo com um lista publicada no site do OFAC.
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A carteira em questão foi ativada pela primeira vez em janeiro deste ano e recebeu cerca de US$ 740.000 em depósitos na Binance em um período de dois meses, segundo dados daArkham mostra.
Um Tesouro dos EUAComunicado de imprensaafirma que Jimenez Castro "opera uma organização de lavagem de dinheiro que usa moeda virtual e transferências eletrônicas, entre outros métodos, para transferir lucros de vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos para líderes do Cartel de Sinaloa no México".
OFACsancionou um grupo de carteiras de Criptomoedavinculado ao governo norte-coreano no início deste ano.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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