Гаманець Ethereum , пов’язаний з картелем Сіналоа, санкціонований урядом США
За словами офіційних осіб, гаманець пов’язаний з операцією з відмивання грошей, яка переказує доходи від продажу фентанілу лідерам картелю Сіналоа в Мексиці.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на гаманець Ethereum , пов’язаний з Хіменесом Кастро, мексиканцем із зв’язками з картелем Сіналоа.
Кастро є ONE із 10 імен, перелічених у списку санкцій OFAC у рамках операції з боротьби з наркотиками, повідомляє опублікований список на веб-сайті OFAC.
Гаманець, про який йде мова, був вперше активним у січні або цього року і отримав близько $740 000 депозитів на Binance за два місяці, дані з Шоу Arkham.
Казначейство США прес-реліз стверджує, що Хіменес Кастро «керує організацією з відмивання грошей, яка використовує віртуальну валюту та електронні перекази, серед інших методів, для переказу доходів від незаконного продажу фентанілу в Сполучених Штатах лідерам картелю Сіналоа в Мексиці».
OFAC ввів санкції проти групи Криптовалюта гаманців пов’язаний з урядом Північної Кореї на початку цього року.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
