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Portafoglio Ethereum legato al cartello di Sinaloa sanzionato dal governo degli Stati Uniti
Secondo quanto affermato dai funzionari, il portafoglio è collegato a un'operazione di riciclaggio di denaro che trasferisce i proventi derivanti dalle vendite di fentanyl ai leader del cartello di Sinaloa in Messico.
Updated Sep 27, 2023, 3:50 p.m. Published Sep 26, 2023, 2:45 p.m.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un portafoglio Ethereum legato a Jimenez Castro, un uomo messicano con legami con il cartello di Sinaloa.
Castro è ONE dei 10 nomi elencati nell'elenco delle sanzioni dell'OFAC come parte di un'operazione antidroga, secondo un elenco pubblicato sul sito web dell'OFAC.
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Il portafoglio in questione è stato attivo per la prima volta a gennaio o quest'anno e ha ricevuto circa $ 740.000 in depositi su Binance in un periodo di due mesi, secondo i dati diSpettacoli di Arkham.
Un Tesoro degli Stati Uniticomunicato stampaafferma che Jimenez Castro "gestisce un'organizzazione di riciclaggio di denaro che utilizza valuta virtuale e bonifici bancari, tra gli altri metodi, per trasferire i proventi derivanti dalle vendite illecite di fentanyl negli Stati Uniti ai leader del cartello di Sinaloa in Messico".
L'OFACha sanzionato un gruppo di portafogli Criptovalutalegato al governo nordcoreano all'inizio di quest'anno.
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