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OneCoin
OneCoin était un système de monnaie numérique largement reconnu comme un système de Ponzi frauduleux. Fondé par Ruja Ignatova en 2014, il était commercialisé comme une Cryptomonnaie, mais en réalité, il manquait la Technologies blockchain fondamentale, caractéristique des véritables cryptomonnaies. Au lieu de fonctionner comme un registre décentralisé, les transactions et la création de jetons OneCoin étaient gérées en interne et opaques. Le système promettait des rendements importants et incitait les investisseurs existants à recruter de nouveaux participants. Il a récolté des milliards de dollars dans le monde entier avant que les autorités ne révèlent ses opérations. Le scandale OneCoin a mis en lumière les risques liés aux monnaies numériques émergentes et l'importance d'une diligence raisonnable rigoureuse dans le secteur des Cryptomonnaie .
Un Singapourien condamné à une amende de 72 000 $ pour avoir fait la promotion du système de Ponzi Crypto OneCoin
La police a déclaré que l'homme est le premier à être inculpé en vertu de la loi sur la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale (interdiction).
Les escroqueries liées aux Crypto ciblant les communautés du Pacifique sont en hausse, selon les régulateurs néo-zélandais.
L’augmentation des escroqueries liées aux Cryptomonnaie et aux investissements liés au coronavirus a incité les autorités à lancer une campagne de sensibilisation.
Le procès contre OneCoin pourrait être rejeté en raison des manquements du plaignant, prévient le juge
Une action collective contre le système de Ponzi de Cryptomonnaie accusé pourrait être rejetée avec préjudice, à moins que les plaignants n'améliorent leur jeu.
OneCoin, une Crypto monnaie Ponzi présumée, aurait utilisé une avalanche de faux avis pour améliorer son image.
Le projet de Cryptomonnaie OneCoin – accusé par les autorités d'être un système de Ponzi – pourrait avoir tenté de contrer les nouvelles négatives en utilisant des comptes « inauthentiques » pour placer des avis favorables sur TrustPilot et Quora, selon une nouvelle étude.
Un jury condamne l'avocat de OneCoin, responsable du système de Ponzi Crypto , pour fraude
Un tribunal de Manhattan a condamné Mark Scott, l'avocat de OneCoin, pour fraude après avoir blanchi 400 millions de dollars pour le système de Ponzi Crypto .
Le frère du fondateur de OneCoin risque 90 ans de prison après un accord de plaidoyer
Le frère de la tristement célèbre « Cryptoqueen » de OneCoin, Konstantin Ignatov, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines.
Une Britannique menacée de mort après avoir dénoncé une arnaque présumée à OneCoin
La Britannique affirme avoir reçu des menaces de mort après avoir parlé dans un podcast du prétendu système de Ponzi.
OneCoin affirme qu'il ne s'agit pas d'un système de Ponzi ou d'un système pyramidal
Le projet OneCoin a répondu à l'idée qu'il s'agissait d'un système de Ponzi ou d'un système pyramidal, arguant qu'il ne correspondait pas à une définition étroite de l'un ou l'autre.
OneCoin, un système pyramidal présumé de plusieurs milliards de dollars, poursuivi par un ancien investisseur
Le système d'investissement en Cryptomonnaie OneCoin, largement considéré comme une fraude, est poursuivi en justice par un ancien investisseur pour ses pertes.
Une Cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars basée sur des « mensonges » : les États-Unis arrêtent le dirigeant présumé de OneCoin
Konstantin Ignatov, ONEun des dirigeants du tristement célèbre système pyramidal OneCoin, a été arrêté pour fraude électronique.
