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Le autorità indiane hanno perquisito il sito di scambio Cripto CoinSwitch Kuber: Fonte
Secondo quanto riferito, cinque locali collegati a CoinSwitch Kuber sarebbero in fase di perquisizione.
Secondo quanto affermato giovedì da un funzionario della cellula di Bangalore dell'ED, l'Enforcement Directorate (ED) dell'India sta attualmente perquisendo i locali dell'exchange Cripto indiano CoinSwitch Kuber.
Il funzionario ha riferito a CoinDesk che cinque locali collegati alla borsa sono in fase di perquisizione in relazione al Foreign Exchange Management Act (FEMA) dell'India.
La storia continua sotto
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"Stiamo esaminando molteplici possibili violazioni ai sensi della FEMA e di altre entità ad essa collegate", ha affermato il funzionario. "Dato che non abbiamo ricevuto la collaborazione desiderata, abbiamo condotto delle perquisizioni presso (le residenze) dei direttori, del CEO e dei locali ufficiali" della borsa.
L'ED sta inoltre conducendo un'indagine separata sul riciclaggio di denaro su Zanmai Labs, l'entità indiana che gestisce lo scambio Cripto WazirX. Tale indagine ha anche visto l'ED fare irruzione in ONE dei direttori di WazirX.
Continua a leggere: Il governo indiano fa irruzione nel direttore del Cripto Exchange WazirX e congela 8,1 milioni di dollari
Un portavoce di CoinSwitch Kuber ha risposto "no comment" quando gli è stato chiesto del raid.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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