FTX cerca di recuperare 400 milioni di dollari da un conto JPMorgan: New York Times

La nuova dirigenza di FTX sta negoziando la restituzione di 400 milioni di dollari che il fondatore dell'exchange Cripto , Sam Bankman-Fried, ha investito nel poco noto hedge fund Modula Capital, secondo un articolo del New York Times rapportoche cita quattro persone a conoscenza della questione.

Modulo è un hedge fund multistrategia fondato nel 2022 da due ex trader di Jane Street e ONE sviluppatore, una persona a conoscenza della materia ha detto CoinDesk a dicembre. Jane Street è una società di trading proprietario con sede a New York, dove Bankman-Fried ha lavorato prima di affermarsi nel settore Cripto . Pubblico limaturemostra Modulo aveva sede alle Bahamas e operava daAlbania, lo stesso complesso di condomini di lusso in cui risiedevano Bankman-Fried e altri dipendenti di FTX e della sua società affiliata Alameda.

All'incirca nel periodo in cui FTX è crollato, le partecipazioni di Modulo sono state convertite in denaro e sono conservate in un conto fruttifero con JPMorgan, che ha svolto il ruolo di suo PRIME broker, gestendo le sue negoziazioni in azioni e future azionari, ha affermato il rapporto del NYT. Il fondo sta cercando che FTX lo liberi da alcune responsabilità legali in cambio della restituzione del denaro, ha affermato il New York Times, citando ONE delle quattro persone. Non ci sono indicazioni che i fondatori di Modulo abbiano fatto qualcosa di sbagliato, secondo il rapporto.

I due fondatori di Modulo, Duncan Rheingans-Yoo e Xiaoyun Zhang, conosciuti come Lily, hanno recentemente assunto Aitan Goelman, un avvocato penalista che è un ex direttore dell'applicazione della legge per la Commodity Futures Trading Commission, un precedente New York Timesrapporto ha detto. Goelman T ha risposto immediatamente alla Request di commento CoinDesk .

I documenti depositati in tribunale hanno rivelato che il governo degli Stati Unitivuoleper prendere il controllo di quasi 700 milioni di $ di asset sequestrati a gennaio da Bankman-Fried, secondo i documenti depositati in tribunale. Ma non è chiaro perché i procuratori non abbiano sequestrato i fondi Modulo presso JPMorgan, afferma il rapporto.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha rifiutato di commentare. JPMorgan e i rappresentanti di FTX T hanno risposto alle richieste di commento. Hanno tutti rifiutato di rispondere alle richieste di commento del NYT, si legge nel rapporto.

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AGGIORNAMENTO (15 febbraio, 15:43 UTC):Aggiunge la risposta dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York nell'ultimo paragrafo.