Binance ha licenziato l'investigatore che ha scoperto la manipolazione del mercato presso il cliente DWF Labs: WSJ

• L'ex membro dello staff e i suoi colleghi del team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati assunti per individuare eventuali segnali di manipolazione del mercato.
• Il team ha presentato un rapporto in cui si identifica la manipolazione di vari token da parte del cliente Binance DWF Labs.

Binance ha licenziato un membro dello staff che ha scoperto prove di manipolazione del mercato presso la società di investimenti in Cripto DWF Labs, ONE dei clienti dell'exchange Criptovaluta , ha riferito giovedì il Wall Street Journal, citando interviste con dipendenti Binance passati e presenti, documenti, e-mail e altri partecipanti al settore.

L'ex dipendente e i suoi colleghi del team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati assunti per individuare segnali di manipolazione del mercato e altre attività illecite, nell'ambito degli sforzi dell'exchange per ripulire la propria immagine di fronte al controllo degli enti di regolamentazione finanziaria.

Secondo l'articolo del WSJ, il team ha scoperto che i clienti "VIP", ovvero coloro che effettuano scambi per più di 100 milioni di dollari al mese, erano coinvolti in operazioni di pump-and-dump e wash trading proibite dai termini e dalle condizioni di Binance.

DWF Labs, che realizzava più di 4 miliardi di dollari in scambi mensili, è emersa comeinvestitore prolifico in progetti Criptoall'inizio del 2023, quando era al centro di una serie di round di finanziamento in un mercato altrimenti tranquillo.Diverso dal modello tradizionale del capitale di rischio, l'azienda, i cui fondatori hanno fatto soldi come trader ad alta frequenza Cripto , in genere acquistava milioni di dollari di token di un progetto a un prezzo scontato e ne traeva vantaggio quando il prezzo aumentava.

Gli investigatori di Binance hanno presentato un rapporto in cui si afferma che DWF ha manipolato il prezzo di diversi token sulla base di 300 milioni di dollari di wash trade nel 2023, ma Binance ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti di abuso di mercato, ha affermato il WSJ. Una settimana dopo la presentazione del rapporto, il capo del team è stato licenziato, secondo il giornale.

Binance ha dichiarato al WSJ di aver respinto le accuse secondo cui avrebbe consentito la manipolazione del mercato e che la persona è stata licenziata dopo che un'indagine ha scoperto che le accuse contro il cliente T erano "pienamente comprovate".

Dopo la pubblicazione dell'articolo, DWF Labs ha affermato in un post su X che le accuse al riguardo erano "infondate e distorcono i fatti."

Anche Binance ha risposto, senza fare riferimento al licenziamento del membro dello staff. "Noinon tollerare abusi di mercato," ha affermato in un post X. "Negli ultimi tre anni, abbiamo espulso circa 355.000 utenti con un volume di transazioni di oltre 2,5 trilioni di $ per aver violato i nostri Termini di utilizzo." La società non ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

AGGIORNAMENTO (9 maggio, 11:15 UTC):Aggiunge la risposta di Binance nel paragrafo finale.