Binance звільнив слідчого, який виявив маніпулювання ринком у Client DWF Labs: WSJ

• Колишнього співробітника та його колег із групи Binance з нагляду за ринком було найнято, щоб виявити ознаки маніпулювання ринком.
• Команда подала звіт про маніпуляції різними токенами з боку клієнта Binance DWF Labs.

Binance звільнила співробітника який виявив докази маніпулювання ринком у Крипто фірмі DWF Labs, ONE з клієнтів Криптовалюта біржі, повідомив у четвер Wall Street Journal, посилаючись на інтерв’ю колишніх і нинішніх співробітників Binance, документи, електронні листи та інших учасників галузі.

Колишнього співробітника та його колег із групи моніторингу ринку Binance було найнято, щоб виявляти ознаки маніпулювання ринком та іншої мерзенної діяльності в рамках зусиль біржі, щоб очистити свої дії перед обличчям перевірки з боку фінансових регуляторів.

Згідно зі статтею WSJ, команда виявила, що «VIP-клієнти» — ті, хто торгує понад 100 мільйонами доларів на місяць — брали участь у схемах «накачування та скидання» та «відмивній» торгівлі, що було заборонено умовами Binance.

DWF Labs, яка щомісяця заробляла понад 4 мільярди доларів США, виникла як плідний інвестор у Крипто на початку 2023 року, коли він перебував у центрі потоку раундів фінансування на загалом спокійному ринку. Відрізняється від традиційної моделі венчурного капіталу, фірма, засновники якої заробляли гроші як Крипто високочастотні трейдери, як правило, купувала токени проекту на мільйони доларів зі знижкою та отримувала вигоду, коли ціна зростала.

Розслідувачі Binance подали звіт, в якому стверджується, що DWF маніпулював ціною кількох токенів на фоні угод на суму 300 мільйонів доларів у 2023 році, але Binance вважав, що доказів зловживання ринком було недостатньо, повідомляє WSJ. Через тиждень після подання звіту керівника групи було звільнено, повідомляє видання.

Binance повідомила WSJ, що відхилила претензії щодо дозволу на маніпулювання ринком, і особу було звільнено після того, як розслідування виявило, що звинувачення проти клієнта T були «повністю обґрунтованими».

Після публікації статті DWF Labs повідомила в дописі на X, що звинувачення щодо неї були "необґрунтовані та спотворюють факти."

Binance також відповіла, не торкаючись звільнення співробітника. "Ми не терплять зловживань на ринку", - йдеться в публікації X. "За останні три роки ми виключили майже 355 000 користувачів з обсягом транзакцій понад $2,5 трильйона за порушення наших Умови використання". Компанія не відповіла на Request CoinDesk про коментарі.

ОНОВЛЕННЯ (9 травня, 11:15 UTC): Додає відповідь Binance в останньому абзаці.