MatrixVision vuole rendere Bitcoin "più pulito del denaro contante"

Un nuovo servizio di analisi chiamatoMatriceVisione mira a rendere il Bitcoin "più pulito del denaro contante" per le imprese con grandi volumi commerciali, aiutandole a evitare associazioni con attività illegali e a mantenere buoni rapporti con i loro partner nel settore Finanza tradizionale.

Gli exchange Bitcoin , gli elaboratori di pagamento e i gestori di fondi stanno assistendo al passaggio di enormi quantità di denaro attraverso i loro server.

Con l'aumento continuo di questo fenomeno, molti temono non solo che una parte di questo traffico possa provenire da attività illegali, ma anche per le azioni che potrebbero essere intraprese nei loro confronti da autorità di regolamentazione e forze dell'ordine qualora venissero trovate prove del genere.

Gli stessi regolatori hanno ripetutamente avvertito le aziende Bitcoin che sono considerate come money transmitter, richiedendo loro di adottare misure per identificare attività illegali e segnalarle alle autorità. Ciò potrebbe includere prove di riciclaggio di denaro, proventi di furti su larga scala o regolari transazioni sospette.

MatrixVision vuole fare esattamente questo: analizzare tutte le informazioni disponibili nella blockchain Bitcoin e nei dati del mondo reale, incrociandoli tramite le sue matrici personalizzate (da cui il nome) e fornendo un livello di visibilità extra per impedire ai criminali di incassare i loro fondi su larga scala.

Ciò consente alle aziende di lavorare in giurisdizioni in cui l'uso Bitcoin è fortemente regolamentato o non lo è affatto. Gli utenti possono portare i loro sospetti a qualsiasi entità locale gestisca i loro punti di ingresso e uscita nell'economia fiat.

Marco Crispini, CEO di Tokyo, afferma che MatrixVision è progettato per identificare attività sospette anche quando vengono utilizzati strumenti di occultamento come i "mixer" Bitcoin e catene di portafogli diversi per nasconderle.

"Analizzando tutte le informazioni disponibili, siamo in grado di comprimere la distanza dalla fonte che un riciclatore di denaro tenta di creare e vedere cosa è comunque sospetto", ha affermato. "Se si parla di grandi quantità di denaro, ci sono molti, molti più punti dati da correlare".

Ha aggiunto:

"Usiamo tutte le tecniche ovvie come l'esame dei dati della blockchain e li raggruppiamo in base a determinati attributi. Poi ci sono informazioni del mondo reale come una disconnessione tra il fatturato ufficiale di un'azienda e la quantità di denaro che sta immettendo e prelevando da uno scambio".

Qualsiasi attività di servizi finanziari che gestisce grandi quantità di Bitcoin dovrà inevitabilmente confrontarsi con il tipo di clienti che deve evitare. 4.100 BTC (1,2 milioni di $ ai valori attuali) recentemente scomparsodal servizio di portafoglio "sicuro" Inputs.io, e la prova di tale furto esisterà per sempre nel registro permanente di bitcoin in qualche forma.

A un certo punto, l'autore del reato probabilmente tenterà di utilizzare i proventi o addirittura di convertirli in valuta fiat.

"Ora, se sei un altro exchange là fuori, T vorrai NEAR a quei soldi", ha detto Crispini.

Si QUICK a sottolineare che MatrixVision non "contamina" in alcun modo le monete, ovvero non le macchia in modo permanente di attività criminali e non condanna i futuri proprietari innocenti a subire molestie in base alla cronologia del loro denaro.

La missione della sua azienda non è quella di sorvegliare o controllare la blockchain: in quanto azienda non statunitense, la sua azienda risponderà alle citazioni in giudizio appropriate, ma impedirà l'eccesso di potere del governo o il "data farming", ha affermato.

In primo luogo, mira a identificare schemi per mostrare alle aziende quale percentuale dei loro fondi in entrata potrebbe essere il risultato di attività sospette, e far sì che inizino a porre più domande.

Questo sarebbe preferibile all’attuale “porta aperta”, grazie alla quale i criminali sono liberi di fare soldi su larga scala senza attirare troppa attenzione.

Con il crescente controllo del governo e un frustrante flusso continuo distorie di furto Bitcoinnei titoli dei notiziari, la prossima ondata di servizi di valuta digitale vedrà probabilmente più innovazione nei campi dell'analisi e della due diligence.

Saranno offerti diversi approcci, come la convalida delle monete,che è stato lanciato anche di recente.

"Alcune persone sono rimaste incredule su quanto possa essere efficace qualcosa come MatrixVision", ha affermato Crispini.

Ha aggiunto:

"La verità è che T puoi identificare ogni singolo articolo. Ma come money transmitter devi KEEP la testa fuori dall'acqua e prendere misure ragionevoli per evitare i proventi di attività illegali semplicemente riuscendo a identificarli. Spetta ancora alle autorità catturare i criminali".

Crispini si descrive come “libertario ma non antigovernativo”. “Le parti del governo che fermano i cartelli della droga, i trafficanti di Human , il tipo di gruppi che distruggono i mezzi di sostentamento e le libertà delle persone, sono utili dal mio punto di vista”, ha detto.

Originario del Regno Unito, Crispini si è stabilito in Giappone per studiare Aikido e MMA, e semplicemente perché gli "piace vivere qui". Avendo lavorato in precedenza nell'imaging sanitario, inizialmente voleva avviare uno scambio Bitcoin nel Regno Unito, ma si è trovato a scontrarsi con gli stessi problemi che MatrixVision ora intende risolvere.

"Ho iniziato a interessarmi a Bitcoin circa un anno fa e in breve tempo è diventato totalizzante", ha detto Crispini. "Ci credo molto, ma deve essere più accessibile, più mainstream. Le aziende Bitcoin hanno bisogno di un certo grado di regolamentazione e quelle che gestiscono grandi quantità hanno davvero bisogno di un po' di tranquillità".

Marco Crispini ha lanciato ufficialmente MatrixVision alConferenza Bitcoin Singapore 2013 venerdì 15 novembre. La conferenza, che ha visto la partecipazione di vari luminari Bitcoin come relatori e relatori, si è concentrata sulla rapida crescita dell'economia Bitcoin nella regione asiatica.