Truffe, attacchi informatici e cattiva gestione: la vita dopo Silk Road

Quando le autorità statunitensi hanno smantellato Silk Road e arrestato il presunto boss Ross Ulbricht lo scorso autunno, T ha significato la fine dei Mercati online di droga in cambio di bitcoin. Sono spuntati immediatamente post di trading alternativi e quelli esistenti si sono espansi per ospitare acquirenti e venditori spostati.

Tuttavia, i siti sono stati sconvolti da furti, ulteriori arresti e altri problemi, portando alcuni clienti e persino gli investigatori a WAX nostalgia per l'"originale" Dread Pirate Roberts, come si faceva chiamare il fondatore di Silk Road.

ONE cliente, soprannominato "hugs", ha scritto in un messaggio a CoinDesk:

"[Caos] è la parola che sceglierei per descrivere il panorama così come si è trasformato e cambiato dopo il sequestro di SilkRoad. Molti siti sono venuti e se ne sono andati [...] molti di loro hanno sviluppato un seguito notevole prima di essere chiusi o hackerati. Acquirenti e venditori sono stati alla costante ricerca di un mercato stabile, ONE durasse più di un paio di mesi."

ONE fonte delle forze dell'ordine ha affermato che i nuovi Mercati non valgono quasi la pena di essere indagati a questo punto. Ha sollevato la questione di febbraio furto di migliaia di bitcoinda Silk Road 2.0 come esempio di cattiva gestione:

"Quando il Dread originale lo gestiva, non è mai successo. Non lo gestisce più bene."

La fonte delle forze dell'ordine, che ha parlato a condizione di mantenere l'anonimato, ha affermato di essere stato coinvolto nell'indagine originale su Silk Road, ma che ora sta solo tenendo d'occhio Silk Road 2.0 dietro le quinte.

In effetti, non è sicuro che le forze dell'ordine stiano dando priorità a Silk Road 2.0 o ad altri Mercati di droga online.

Il primo amministratore di Silk Road 2.0 si atteggiava a Dread Pirate Roberts, proprio come si dice abbia fatto Ulbricht, ma scomparve dalla scena dopo che tre dei presunti amministratori del sitoi moderatori sono stati arrestati a dicembree il nuovo amministratore del sito si fa chiamare "Defcon".

Gli utenti T sanno di chi fidarsi

Altri siti che si posizionano come alternative a Silk Road includono Sheep Marketplace, Black Market Reloaded, Utopia, Agora, Pandora, BlueSky emolti altri; alcuni di questi siti sono stati chiusi, altri sono ancora accessibili nel deep web tramite il browser Tor.

Tra i titoli attuali, "hugs" ha nominato Agora come il più stabile, affermando che i suoi amministratori sembrano lavorare diligentemente per ottenere la fiducia degli utenti. Ma finora, nessun aspirante genio sembra essere in grado di riempire le scarpe dell'originale Dread Pirate Roberts.

Per ONE cosa, molti non sono riusciti a KEEP al sicuro i bitcoin degli utenti. Oltre al furto di Silk Road 2.0, un altro posto di trading del deep web, Sheep Marketplace, ha segnalato un furto da 6 milioni di dollari e ha chiuso a fine 2013. A marzo, il mercato noto come Pandora ha segnalato un furto di 250.000 dollari in Bitcoin, ha promesso il rimborso ed è rimasto aperto.

A causa della natura anonima di questi Mercati, è difficile per gli utenti sapere se i siti sono stati realmente hackerati o se gli amministratori sono semplicemente scappati con i loro bitcoin. La fonte delle forze dell'ordine ha aggiunto:

"O gli amministratori T hanno lo stesso livello di competenza o dedizione al sito web che aveva [il DPR originale], oppure potrebbe essere che stiano portando avanti una truffa".

Gli utenti hanno provatoseguendo i movimenti Bitcoinattraverso la blockchain per trovare indizi, ma questa è probabilmente una ricerca inutile secondo il crittografo dell'Università della California-San DiegoSara MeiklejohnHa scritto in una e-mail:

"Sarebbe difficile verificare solo tramite l'analisi della blockchain se un furto fosse stato eseguito da ladri esterni o dai proprietari del servizio, poiché il movimento dei bitcoin sarebbe presumibilmente lo stesso in entrambi i casi. Se vedessi i bitcoin depositati in un exchange e poi chiedessi a quell'exchange chi fosse il proprietario reale di quell'account, potresti Imparare qualcosa, ma (1) non è qualcosa che la maggior parte degli utenti può fare e (2) gli operatori dei dark marketplace quasi certamente non usano comunque i loro veri nomi. Quindi, fondamentalmente, T sembra possibile."

Ciò porta gli utenti a essere un BIT' nervosi. Quando un mercato ha un'interruzione temporanea, i thread compaiono su redditipotizzando che gli organizzatori del sito abbiano preso i soldi e siano scappati.

Quando Sheep Marketplace ha affermato di essere stato derubato, gli utenti erano già statispeculando per giorniche era in atto una truffa, poiché non erano riusciti a prelevare bitcoin dai loro conti.

Le conseguenze degli attacchi informatici

Gli amministratori di Silk Road 2.0 sembrano esseremantenere le promesse A rimborsare gli utentiper le perdite conseguenti al presunto attacco di malleabilità delle transazioni che ha colpito il sito a febbraio.

Defcon ha pubblicato sui forum del sito all'inizio di aprile che metà delle vittime erano state completamente risarcite e che il 100% aveva ricevuto almeno un pagamento parziale. Ha fissato il 9 giugno come obiettivo approssimativo per il rimborso completo.

Un certo numero di utenti di Silk Road 2.0 ha commentato nel forum di aver effettivamente ricevuto il pagamento, tuttavia, alcuni hanno affermato di non aver ricevuto nulla a inizio aprile. A loro volta, molti utenti non hanno ancora effettuato l'accesso arichiedere il rimborso, secondo l'amministratore del sito.

Altri Mercati hanno gestito le cose in modo molto diverso. Gli amministratori di Sheep Marketplace sono scomparsi dopo aver denunciato un furto. E l'amministratore di Project Black Flagha ammesso apertamente di essersi intascato i bitcoin degli utentiquando chiuse il mercato lo scorso autunno.

"[Ci] fa capire ancora una volta quanto Ross Ulbricht (a quanto pare) fosse fico e corretto. Avrebbe potuto spennare le persone, ma invece le ha rese più forti. Una perdita triste", ha commentato l'utente di Reddit 'bitchrome' in una discussione sulla chiusura di Sheep Marketplace.

Un altro utente di Reddit, 'JAMDIAM', sembrava stufo dei Mercati post-Via della Seta:

"T mi occupo più di questi Mercati per due motivi: 1) Sono chiaramente pieni di federali. 2) La gestione di questi siti non potrà mai essere paragonabile a quella del DPR originale (alias Ross Ulbricht)."

Ross Ulbricht nega le accuse dell'FBI ed èattualmente in un centro di detenzione di New Yorkin attesa di processo.

Migliorare la sicurezza

Per prevenire futuri furti, Defcon ha rimosso il sistema di deposito centralizzato di Silk Road 2.0, scrivendo sul forum del mercato che "La centralizzazione rende il mercato un bersaglio enorme per gli aggressori e un bersaglio enorme per gli amministratori disonesti".

Invece, Defcon ha affermato che il mercato si sposterà verso un sistema di deposito a garanzia multi-firma, in cui ununa persona singola non può spostare fondi senza l'accordo di ONE o più altri firmatari. BlackBank, Cannabis Road, Cloud-Nine, DarkBay, Hydra, The Marketplace e Tor Bazaar sono tutti elencati come Mercati multisig susubreddit mercati darknet.

Chiarimenti sugli "abbracci" dei clienti del mercato nero:

"Penso che entro il prossimo anno vedremo [l'escrow multifirma] diventare lo standard per i Mercati in generale. I venditori sono stanchi di vedere i loro soldi guadagnati duramente rubati o hackerati, così come gli utenti. Ci sono abbastanza fattori di stress in questo settore senza la preoccupazione costante di amministratori di mercato disonesti o incompetenti da aggiungere alla lista."

"Hugs" ha aggiunto: "Spero che l'escrow multi-firma possa alleviare la paura delle truffe di mercato. Sebbene l'escrow tradizionale sia attualmente molto meno complicato e più comodo per l'acquirente medio, penso che presto inizieremo a vedere l'escrow multi-firma semplificato e implementato in un modo tale che anche gli acquirenti più tecnologicamente carenti [come me] possano comunque trarre vantaggio dai suoi vantaggi".

Naturalmente, se i mercati illegali riescono a guadagnarsi la fiducia dei clienti (e, di conseguenza, a incrementare le vendite), diventeranno anche un bersaglio molto più grande per le forze dell'ordine.

"T so quanto interesse abbiano le forze dell'ordine in Silk Road 2.0 in questo momento. Quando si alzeranno e inizieranno a correre a perdifiato, forse inizieranno a dargli un'occhiata più attenta", ha detto l'investigatore di Silk Road.

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