L'autorità fiscale spagnola monitora il Bitcoin per l'uso in attività illecite

L'autorità fiscale spagnola, l'Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sta "monitorando" le valute digitali per garantire che non vengano utilizzate per scopi illeciti come il riciclaggio di denaro e l'elusione fiscale, ha affermato il governo del Paese.

Forse ancora più interessante per Bitcoin è il fatto che l'annuncio abbia indicato che le valute digitali potrebbero essere trattate come denaro contante, non come merci, ai fini della tassazione.

Guardando Bitcoin

Secondo unrapporto su RTVE.es, la dichiarazione è stata fatta in risposta al portavoce del Tesoro socialista al Congresso, Pedro Saura, che aveva chiesto chiarimenti sulle norme applicabili all'acquisizione e all'uso di valute digitali, come il Bitcoin.

Ha inoltre chiesto se il governo abbia in programma di emanare una legislazione specifica per prevenire l'evasione fiscale attraverso questi nuovi metodi di pagamento.

Nella sua risposta, il governo ha confermato che l'Ufficio nazionale per le indagini sulle frodi dell'AEAT "monitorerà gli sviluppi" all'interno delle valute digitali per verificare se "potrebbero compromettere i controlli fiscali o essere utilizzate in programmi di riciclaggio di denaro o per altri scopi illeciti".

È stato inoltre sottolineato che le valute digitali sono una Tecnologie ancora molto giovane e il loro utilizzo è estremamente limitato in Spagna.

Denaro, non merce?

Curiosamente, il portavoce del governo sembrava indicare che il Bitcoin e le altre criptovalute potrebbero essere considerate dalle autorità come forme di denaro e non come merci – a differenza degli Stati Uniti, che ha assunto una posizione opposta e considera il Bitcoin una proprietà ai fini della tassazione.

Il portavoce del governo ha sottolineato una norma vigente (articolo 34.2 della legge 10/2010), secondo cui le transazioni in contanti, in cui una delle parti agisce in qualità di datore di lavoro o professionista, non sono consentite per importi superiori a 2.500 euro o all'equivalente in valuta estera.

Questa legge ha lo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, hanno affermato, e include i pagamenti effettuati tramite "qualsiasi altro mezzo fisico, incluso quello elettronico, concepito per essere utilizzato come pagamento al corriere".

Il portavoce ha affermato che se le autorità monetarie e finanziarie dovessero ritenere che il Bitcoin sia una forma di pagamento monetario, si applicherebbero le stesse limitazioni previste per il denaro contante.

Reazioni della comunità

Parlando con CoinDesk, l'appassionato locale Bitcoin Axel Roffi ha affermato che l'annuncio potrebbe essere una "buona notizia", ​​aggiungendo:

"Il fatto è che la classe politica spagnola non ha la minima idea di cosa stia succedendo e di cosa rappresenti il ​​Bitcoin . [...] Penso davvero che il Bitcoin [dovrebbe] avere delle regolamentazioni a livello dell'Unione Europea."

Se Bitcoin fosse considerato denaro, sarebbe accolto con favore dalle aziende e dagli utenti spagnoli, ha continuato, "ma ciò che sarebbe molto meglio è che Bitcoin avesse maggiore visibilità nelle notizie e più sostenitori Bitcoin andrebbero a bussare alle porte delle piccole e medie imprese per esporre i [vantaggi] dell'utilizzo Bitcoin".

Amuda Goueli, CEO della prima agenzia di viaggi spagnola che accetta bitcoinDestino, è stato più cauto riguardo alla notizia e ha confermato che lo stato del Bitcoin è ancora una zona grigia, affermando:

"Il governo spagnolo deve ancora stabilire se i pagamenti in Bitcoin debbano essere trattati come pagamenti in contanti, nel qual caso c'è un limite di 2.500 euro per le transazioni in Spagna. Dal momento che T sappiamo se applicare questa legge o meno, abbiamo deciso di giocare sul sicuro."

"Non c'è stato alcun cambiamento reale nell'ambiguo status legale dei bitcoin in Spagna", ha detto. "Il governo ha semplicemente dichiarato che sta 'osservando' il FLOW di bitcoin per assicurarsi che non vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro e altri reati".

È comunque una buona notizia che le autorità si siano rese conto che i bitcoin esistono, ha indicato Goueli, spiegando:

"Quando qualche mese fa abbiamo chiesto a ONE dipartimento governativo informazioni sui bitcoin, T sapevano nemmeno cosa fossero!"

Disclaimer: Le dichiarazioni delle autorità spagnole sono riportate tramite una traduzione informale e sono state modificate per motivi di chiarezza.

Congresso spagnoloimmagine tramite Shutterstock