Il caso GAW Miners SEC è fissato per l'udienza del 2018

È stata fissata la data del processo civile per febbraio 2018 tra la SEC e il famigerato imprenditore Criptovaluta Homero "Josh" Garza, fondatore di controverse aziende tra cui GAW Miners e ZenMiner.

L'aggiornamento è l'ultimo di un caso che derivatorna al 2015, quando la SEC sostiene che Garza e GAW hanno gestito uno schema Ponzi in cui agli investitori venivano venduti fraudolenti "contratti di cloud mining" con la promessa di ricevere distribuzioni di profitti.

Finora, Garza si è rifiutato di rispondere alle domande riguardanti le accuse, preferendo esercitare il suo diritto di non incriminazione sancito dal Quinto Emendamento. La corte ha dato a Garza e al suo avvocato Marjorie Peerce tempo fino al 7 maggio per presentare eventuali istanze riguardanti l'orientamento del caso.

Allo stesso modo, la SEC ha tempo fino al 7 agosto per raccogliere prove a sostegno delle accuse presentate contro Garza e le sue società.

La SEC sta ora cercando di far cessare tutte le attività legate Criptovaluta da parte di Garza e delle sue società, nonché di restituire i profitti derivanti dal piano. Sia la SEC che Garza forniranno ciascuno fino a 10 deposizioni per il caso, tra cui la testimonianza di un testimone esperto in merito alle azioni di GAW Miners e ZenMiner.

A questo punto, c'è ancora la possibilità che Garza e i suoi avvocati decidano di raggiungere un accordo con la SEC al di fuori del tribunale distrettuale degli Stati Uniti.

In particolare, Garza è anche imputato in una causa civile separata intentata da investitori scontenti, ma è stato recentemente licenziato, secondo i documenti depositati presso il tribunale distrettuale.

La causa sostiene che Garza e il coimputato, il banchiere d'investimento di Cantor Fitzgerald Stuart Fraser, hanno truffato gli investitori per quasi 10 milioni di dollari attraverso il sistema contrattuale di cloud mining.

Un giudice ha respinto la richiesta di Fraser di archiviare la causa.

Caso 3:15-cv-01760-JAM di CoinDesksu Scribd