La polizia finlandese avvia un'indagine su OneCoin durante la repressione globale

La polizia finlandese ha avviato un'indagine su OneCoin, uno schema di valuta digitale ampiamente considerato fraudolento.

Rapporti locali

indicano che le autorità finlandesi stanno attualmente esaminando l'azienda, con Antti Perälä, un funzionario che guida le indagini,affermandoche sono state presentate denunce penali contro l'operazione sia da privati che dalle autorità fiscali.

Il programma, attraverso il quale agli individui vengono venduti "pacchetti" di token di investimento che possono poi essere riscattati per OneCoin in una piattaforma online, è sotto i riflettori della Finlandia ONE 2015.rapporto ha indicato che circa 20.000 cittadini hanno investito "decine di milioni di euro" nel programma, secondo stime prudenti.

Si prevede che alla fine il caso raggiungerà la fase dell'accusa, il che suggerisce che il governo finlandese potrebbe intraprendere un'azione legale contro i promotori del paese, nonché contro altri soggetti coinvolti nel sistema.

È una strategia che rispecchia ONE che si sta verificando in India, dove la polizia e i procuratori nazionali hanno costruito un caso contro i promotori di OneCoin. Un certo numero di individui sono stati arrestati negli ultimi mesi in relazione a tale indagine.

E, in Italia, i promotori dell’iniziativa eranomultato per quasi 2,6 milioni di euroa metà agosto, dopo che è stato stabilito che OneCoin stava gestendo uno schema piramidale.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana affermò all'epoca: "La diffusione di OneCoin avveniva attraverso un sistema di vendita piramidale in quanto il reclutamento di nuovi consumatori era l'unico scopo dell'attività di vendita ed era fortemente incentivato dal riconoscimento di vari bonus, unica vera ed effettiva remunerazione del programma".

Dall'inizio dell'anno, anche le autorità di Germania, Italia e Vietnam, tra gli altri, si sono attivate per indagare o reprimere OneCoin.

Auto della polizia finlandese immagine Jne Valokuvaus/Shutterstock