Exchange Cripto crea una blacklist di portafogli per combattere la crisi del fentanyl

Uno scambio Criptovaluta con sede in Canada vuole coordinarsi con altre startup in tutto il mondo per aiutare a combattere la crisi internazionale epidemia di fentanil.

Einstein, con sede a Vancouver, sta cercando di ottenere elenchi di indirizzi di portafogli elettronici associati ad arresti e incriminazioni per reati legati al fentanyl, ha affermato Christine Duhaime, responsabile antiriciclaggio dell'azienda.

Parallelamente, l'azienda sta anche cercando partnership con altri exchange, a partire dal suo paese d'origine e dagli Stati Uniti, "per creare un database globale di detentori di portafogli fraudolenti", ha affermato Duhaime, che dirige anche uno studio legale omonimo ed è il fondatore del Digital Finanza Institute, un think tank.

L'obiettivo di Einstein e di altri exchange è impedire ai propri clienti di inviare Criptovaluta a questi portafogli dai loro conti di exchange, ha detto Duhaime a una folla di 200 persone in giacca e cravatta alla conferenza Blockchain for Business and Government tenutasi lunedì a Toronto.

Sebbene la Criptovaluta sia in fondo alla classifica tra i metodi di pagamento del fentanyl (i più comuni sono i bonifici bancari e i tradizionali trasferimenti di denaro), Duhaime ha definito gli sforzi di Einstein per combattere il farmaco come filantropici.

Ha detto ai partecipanti:

"Faremmo una lista nera di portafogli come restituzione [alla società]."

Impatto locale

Tuttavia, ci sono buone ragioni per cui una borsa canadese, ONE delle poche che serve attivamente il mercato, voglia provare a fare da apripista in un simile sforzo.

Il fentanyl è una droga sintetica 50 volte più forte dell'eroina e, secondo quanto riportato, è stata responsabile del 66 percento dei decessi per overdose negli Stati Uniti nel 2016. Ma Vancouver è il "ground zero" del problema, ha detto Duhaime, con il fentanyl responsabile di quasi tutti i 922 decessi per overdose della città canadese quell'anno.

Ha raccontato la storia della figlia adolescente del responsabile della conformità AML di una banca globale, morta per aver assunto fentanyl a una festa di laurea. Anche i primi soccorritori sono morti per aver toccato accidentalmente quella roba.

Se avrà successo, lo sforzo di Einstein potrebbe plausibilmente aiutare lo spazio Criptovaluta a superare la sua persistente immagine pubblica di alveare di criminalità. Tuttavia, la strategia potrebbe non andare a genio agli utenti Cripto di lunga data che danno molto valore alla propria Privacy e si preoccupano del effetto liste nere hanno sulla fungibilità di Bitcoin e di altri token.

Un ostacolo più immediato, ha detto Duhaime a CoinDesk, è che le forze dell'ordine in Canada sono state riluttanti a fornire a Einstein gli indirizzi dei portafogli collegati ai casi di fentanyl, per timore che ciò avrebbe violato le leggi Privacy .

In risposta, ha detto di aver sostenuto che nemmeno i numeri di conto bancario sono considerati informazioni identificative ai sensi della legge canadese, e ha osservato che gli indirizzi dei portafogli sono pubblici. Le agenzie stanno riconsiderando, ha detto.

Sforzo di squadra

Einstein ha già una blacklist di indirizzi associati al ransomware, ma è riuscita a crearne ONE da sola. Questo perché le vittime del ransomware che erano clienti di Einstein si sono rivolte all'azienda con le informazioni, ha detto Duhaime.

Per contrastare il fenomeno del fentanyl, invece, sarà necessario l'aiuto delle forze dell'ordine.

Pur riconoscendo che i criminali hanno dei modi per nascondere le proprie tracce sulla blockchain, ha dichiarato a CoinDesk che gli utilizzatori di fentanyl probabilmente "non sono così sofisticati" come altri malintenzionati e sono meno APT a cambiare portafoglio o a far cadere le proprie monete.

In una precedente presentazione alla conferenza, Michael Gokturk, CEO di Einstein, ha riconosciuto l’ironia del tentativo di posizionare la sua azienda come un modello di conformità in un mercato la cui stessa creazione è stata un atto di ribellione.

Ha detto:

"Le criptovalute hanno bisogno di una regolamentazione governativa per scoraggiare la manipolazione dei prezzi e gli errori correlati, ma l'assenza di tale regolamentazione è ONE dei motivi principali per cui gli investitori acquistano criptovalute in primo luogo".

A complicare ulteriormente la sfida, Einstein, fondata circa un anno fa, è attualmente una monetina tra gli exchange, il che potrebbe limitare la sua influenza nel convincere potenziali partner ad unirsi allo sforzo.

Gokturk ha affermato che Einstein attualmente gestisce un volume giornaliero compreso tra 20 e 30 milioni di dollari (in USD), il che lo collocherebbe nella fascia bassa dei primi 50 monitorati daCoinMarketCap.

Per fare un paragone, GDAX di Coinbase, che si classifica al 12° posto, gestisce circa 240 milioni di dollari al giorno.

Dichiarazione informativa: CoinDesk è una sussidiaria di Digital Currency Group, che detiene una quota di proprietà di Coinbase.

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