Nuove regole AML per gli exchange Bitcoin in Australia entrano in vigore oggi

Gli exchange Criptovaluta australiani devono ora Seguici le nuove norme volte a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF).

Fornendo un promemoria tempestivo alle piattaforme di scambio nello spazio Cripto , Austrac, l'agenzia di intelligence finanziaria del paese, ha appena pubblicato un nuovo pagina webche stabiliscono i nuovi obblighi a partire dal 3 aprile.

In futuro, gli scambi dovranno soddisfare nuovi obblighi, tra cui: la registrazione presso l'agenzia, l'adozione e il mantenimento di un programma AML/CTF, l'identificazione e la verifica degli utenti e

segnalare comportamenti e transazioni sospette che coinvolgono valuta fiat di 10.000 A$ (7.700 US$) e oltre. Devono inoltre conservare i registri per sette anni.

Sebbene offrire servizi di cambio senza essere registrati possa ora comportare accuse penali e sanzioni, Austrac afferma nel post:

"Un periodo di 'principi Politiche ' di sei mesi entrerà in vigore dal 3 aprile 2018. Durante tale periodo, il CEO di AUSTRAC potrà adottare misure coercitive solo se [un exchange Criptovaluta ] non adotta 'misure ragionevoli' per conformarsi."

Inoltre, mentre vengono valutate le domande di registrazione delle borse, un accordo transitorio consentirà alle aziende esistenti di continuare a fornire servizi, ma dovranno registrarsi entro il 14 maggio.

Con l'obiettivo di contrastare gli usi illeciti delle criptovalute, le nuove normative sono state promulgate per la prima volta dal Senato australianoapprovato il disegno di legge di modifica antiriciclaggio e antiterrorismo del 2017 all'inizio di dicembre 2017. Il disegno di legge ha inoltre conferito ad Austrac la supervisione degli scambi Criptovaluta .

Quel disegno di legge è stato il secondo pezzo di legislazione degno di nota ad essere approvato in Australia l'anno scorso. Un altro disegno di legge, approvato nell'ottobre 2017,finito la controversa "doppia imposizione" delle criptovalute. In precedenza, le criptovalute venivano tassate prima all'acquisto, poi di nuovo quando si acquistavano articoli soggetti alla tassa, una situazione che nasceva da una precedente legge del 2014 che trattava le criptovalute come beni barattati ai fini dell'imposta sui beni e servizi (GST).

Con l'approvazione del disegno di legge, a partire dal 1° luglio 2018, Bitcoin e altre criptovalute riceveranno lo stesso trattamento GST delle valute estere.

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