L'FBI arresta il CEO di AriseBank per una frode in Cripto da 4 milioni di dollari

L'FBI ha arrestato il CEO della piattaforma Criptovaluta AriseBank dopo essere stato incriminato per una presunta truffa multimilionaria.

La notizia eraannunciatoMercoledì dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto settentrionale del Texas, che afferma che Jared Rice Sr., 30 anni, ha truffato centinaia di investitori per oltre 4 milioni di dollari ed è stato ora accusato di tre capi di imputazione per frode sui titoli e tre capi di imputazione per frode telematica.

Rice avrebbe mentito ai potenziali investitori, sostenendo che la società, da lui definita la “prima piattaforma bancaria decentralizzata”, avrebbe offerto conti bancari assicurati dalla FDIC e carte di debito e di credito collegate a Visa, oltre a servizi Cripto basati sul suo token AriseCoin.

Tuttavia, in realtà, AriseBank T era autorizzata a svolgere servizi bancari in Texas, non era assicurata dalla FDIC e non aveva alcuna partnership con Visa, afferma il Dipartimento di Giustizia.

Rice è anche accusato di aver mentito sul fatto di aver raccolto "600 milioni di dollari in poche settimane" tramite un'offerta iniziale di monete (ICO). Inoltre, ha speso i soldi degli investitori per uso personale in hotel, cibo, vestiti e altro ancora.

Dopo la costituzione dell'azienda, ha iniziato a promuovere AriseBank e AriseCoin intorno a giugno 2017 attraverso comunicati stampa, interviste video pubbliche, social media e i suoi siti web, secondo un documento del tribunalenon sigillato Mercoledì.

Se condannato, Rice rischia fino a 120 anni di carcere federale, ha affermato l'ufficio del procuratore.

Erin Nealy Cox, procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas, ha affermato:

"Il mio ufficio si impegna a far rispettare lo stato di diritto nel settore Criptovaluta . Il distretto settentrionale del Texas non tollererà questo tipo di inganno flagrante, online o offline".

A gennaio, Rice è stato anchecitato in giudiziodalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, insieme al suo co-fondatore Stanley Ford, per presunta frode ed emissione di titoli non registrati durante un'ICO. Il Dipartimento bancario del TexasrilasciatoAriseBank ha emesso un ordine di cessazione e astensione nello stesso mese.

Una SECrimostranzada febbraio afferma inoltre che Rice è in libertà vigilata come parte di un patteggiamento derivante da un'incriminazione nella contea di Collin, in Texas, nel 2015 per furto e manomissione di documenti governativi. È anche sotto accusa per reato grave nella contea di Dallas, in Texas, per aggressione, dopo di che avrebbe distrutto le prove rubando il telefono della vittima e cancellando una registrazione AUDIO dell'incidente.

agente dell'FBIimmagine tramite Shutterstock