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1.74%L'Australia reprimerà i programmi di elusione fiscale Cripto
Secondo un rapporto, l'Australian Taxation Office sta dando la caccia ai principali schemi di elusione fiscale che sfruttano le criptovalute.
L'Australian Taxation Office (ATO) potrebbe presto prendere provvedimenti severi contro i principali schemi di elusione fiscale che sfruttano le criptovalute.
Secondo unrapporto dal Sydney Morning Herald di giovedì, l'ATO sta lavorando su 12 casi di elusione fiscale che coinvolgono l'abuso di Cripto . In particolare, il vice commissario dell'agenzia, Will Day, ha affermato che almeno ONE dei casi riguarda un "istituto finanziario globale", sospettato di nascondere i dettagli dei beni e dei redditi dei contribuenti.
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La repressione dell'ATO fa parte di un'indagine globale condotta dalle autorità fiscali di cinque paesi, tra cui Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Canada. Queste agenzie, note come "J5", stanno conducendo altre 50 indagini simili a livello globale.
Secondo il rapporto, l'anno scorso le agenzie si sono unite per dare vita a una risposta collettiva contro la crescente evasione fiscale, la criminalità informatica e l'abuso Criptovaluta e hanno condiviso dati a livello internazionale per perseguire gli evasori fiscali.
Day ha citato prove che dimostrano che in Australia alcuni individui hanno favorito l'elusione fiscale o si sono alleati con persone di altri Paesi per condurre attività criminali.
"In nessun altro momento i criminali sono stati a maggior rischio di essere catturati. In Australia, sono spesso intermediari che svolgono un ruolo tra l'evasore fiscale e un'entità offshore", ha affermato.
Il mese scorso, le autorità dei Paesi Bassifermare un "mixer" Criptovaluta , utilizzato per offuscare la fonte delle transazioni in Criptovaluta .
L'Europol, coinvolta nell'azione, ha affermato che gran parte del denaro che passava attraverso Bestmixer.io "aveva un'origine o una destinazione criminale", sostenendo che "in questi casi, il mixer era probabilmente utilizzato per nascondere e riciclare flussi criminali di denaro".
Secondo The Herald, le informazioni provenienti da Bestmixer vengono esaminate e condivise tra i membri di J5
Modulo fiscale australianoimmagine tramite Shutterstock
Benedict Alibasa
Benedict has over 10 years of experience in security research, investigations, business intelligence reporting and news aggregation. He was the founder of Risk Profiles Philippines – an independent research group.
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