15 nazioni pianificano un sistema globale di monitoraggio Cripto sotto il GAFI: rapporto

Aggiornamento (14:00 UTC, 12 agosto 2019): La Financial Action Task Force ha contattato CoinDesk via e-mail e ha dichiarato di non essere coinvolta nello sviluppo di un sistema di monitoraggio Criptovaluta come riportato da Nikkei Asian Review. Abbiamo aggiunto il commento della task force qui sotto.

Quindici nazioni stanno pianificando di istituire un sistema per monitorare le transazioni in Criptovaluta , secondo quanto riportato da un rapporto di venerdì.

SecondoRecensione Nikkei Asian, l'obiettivo è quello di arginare il movimento di fondi per scopi illeciti, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, raccogliendo e condividendo i dati sulle transazioni, nonché le informazioni personali degli utenti Criptovaluta .

Il FATF, l'organismo internazionale di controllo del riciclaggio di denaro, si dice che nel rapporto gestisca il progetto, che dovrebbe essere ultimato entro l'anno prossimo e attivo entro diversi anni. Le 15 nazioni, tra cui i membri del G7, Australia e Singapore, svilupperebbero il sistema, afferma Nikkei.

Tuttavia, FATF ha detto a CoinDesk dopo la pubblicazione di questo articolo che non è, di fatto, coinvolta nel progetto di monitoraggio. Ha affermato via e-mail:

"IL standard FATF aggiornati annunciato a giugno richiederà ai crypto-exchange in tutte le giurisdizioni di identificare i propri clienti e KEEP tali informazioni in modo sicuro e privato, in modo che siano disponibili alle autorità di polizia quando necessario per indagare su riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Lo stesso requisito si applica già alle banche e ad altre istituzioni finanziarie. Il FATF non raccoglie i dati dei clienti e gli standard del FATF riconoscono l'importanza della Privacy e della protezione dei dati."

Il gruppo di nazioni del G7avvertitoa luglio che le criptovalute come la Libra di Facebook rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria globale e che sono necessarie regole di standard “più elevati” per ridurre al minimo l’uso delle valute digitali nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.

Il mese scorso è stato anche segnalato che il GAFI avevadato il suo permesso che il Giappone guidi la creazione di una rete internazionale di pagamenti in Criptovaluta simile alla rete bancaria SWIFT, volta anche a contrastare il riciclaggio di denaro.

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