Reggie Middleton ottiene un accordo SEC da 9,5 milioni di dollari per presunta frode ICO

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Reggie Middleton, organizzatore dell'offerta iniziale di monete (ICO) Veritaseum (VERI) da 14,8 milioni di dollari.

In unarchiviazionepresso la Corte distrettuale orientale di New York, datata 31 ottobre e pubblicata oggi, Middleton ha accettato il decreto consensuale della sentenza definitiva, senza dover ammettere o negare le accuse, rinunciando a qualsiasi diritto di appello.

L'accordo è arrivato tre settimane dopo la sentenza del tribunaleannunciatodi aver avviato una trattativa con Middleton per risolvere il caso.

L'imputato ha accettato di pagare circa 9,5 milioni di dollari per chiudere il caso.

Secondo la documentazione depositata presso la SEC, Middleton è tenuta a pagare interessi di restituzione e interessi pre-giudiziali pari a 8,47 milioni di dollari, oltre a una sanzione civile di 1 milione di dollari.

Il caso conclude una lunga saga che dura dal 2017, con Middleton accusato di aver presumibilmente raccolto milioni di dollari tramite un'offerta iniziale di monete senza registrarsi presso la SEC, ingannando al contempo gli investitori per attrarre più fondi con false informazioni.

Una settimana dopo l'aumento, Middleton ha affermato che un hacker ha rubato 36.000 dei suoi token, per un valore di8 milioni di dollari, e successivamente li hanno scambiati con l'etere, e i fondi risultano ancora dispersi, secondo quanto dichiarato nel documento.

Secondo la denuncia iniziale presentata dalla SEC, in più occasioni l'imputato ha fatto riferimento ai token come "software" o li ha paragonati a carte regalo prepagate da utilizzare su una piattaforma tecnologica.

La SEC ha inoltre accusato Middleton di aver manipolato il valore dei titoli dopo l'ICO e di essersi appropriato indebitamente di almeno 520.000 dollari di denaro degli investitori per uso personale, si legge nella denuncia.

In un’azione di emergenza ad agosto, la SECr ha congelato i beni di Middleton e ha chiesto al tribunale di impedirgli di continuare a gestire una società pubblica o di partecipare a un’offerta di titoli di asset digitali.

Il caso è ONE degli ultimi accordi per ICO fraudolente. La startup di archiviazione dati Sia ha negoziato un $225.000 accordo per il suo aumento di $ 120.000 del 1° ottobre, mentre il Maker EOS Block. ONE ha accettato di pagare un 24 milioni di dollaripenale per un aumento di 4,1 miliardi di dollari del 20 settembre.

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