Poloniex abbandona il KYC per i prelievi inferiori a $ 10.000 dopo l'uscita dagli Stati Uniti

Poloniex ha introdotto un nuovo tipo di conto che consente agli utenti di prelevare fino a 10.000 $ al giorno senza dover completare la verifica KYC (know-your-customer).

Lo scambiodissein un post del blog di giovedì i suoi nuovi account "Livello 1" richiederanno agli utenti di registrarsi solo con un indirizzo email e una password. "Tutti i clienti che si iscrivono da qui in poi possono iniziare a fare trading in pochi secondi con un account Livello 1", secondo il post.

Gli utenti di Livello 1 possono depositare e fare trading di una quantità illimitata di Criptovaluta. Possono anche prelevare un massimo di $ 10.000 ogni giorno. Ci sono anche opportunità di puntare monete proof-of-stake (PoS) sulla piattaforma.

Gli utenti di Poloniex hanno presumibilmente richiesto all'exchange di fornire un mezzo per fare trading Criptovaluta "senza rinunciare alla propria identità", si legge nel post del blog. E continua: "Ai nostri clienti non verificati di lunga data, sappiamo quanto sia stata frustrante la vostra esperienza di recente e ci impegniamo a migliorarla Per te".

L'exchange aggiornerà i vecchi account non verificati KYC al nuovo livello 1, un processo che si prevede richiederà diversi mesi per essere completato.

Società di pagamenti Circlefatto girare Poloniex a ottobre, meno di due anni dopo averla acquisita per 400 milioni di dollari. Settimane dopo, il fondatore TRON Justin TUE rivelatofaceva parte di un gruppo di investitori che ha acquisito la borsa da Circle, sempre per una cifra stimata in 400 milioni di dollari.

Poloniexmossodal Delaware alle Bermuda, quando era una sussidiaria di Circle. La borsa, che ha bloccato i residenti negli Stati Uniti a novembre, ha dichiarato che ora si concentrerà su affari altrove. I residenti negli Stati Uniti avevano tempo fino al 15 dicembre per ritirare i fondi rimanenti dalla borsa.

Poloniex ha introdotto per la prima volta i controlli KYC all'inizio del 2018 per conformarsi ai requisiti di identità e verifica esistenti. A maggio, l'exchange ha affermato che gli utenti che T avevano completato i controlli KYC avrebbero avuto i loro account congelati entro 14 giorni.

Nel 2015, il fondatore Tristan D'Agosta disse l'exchange era legalmente obbligato a Seguici le regole stabilite dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Ora che ha completamente cessato le sue operazioni negli Stati Uniti, quelle regole potrebbero non essere più valide.

Altri exchange non basati negli Stati Uniti hanno limiti di prelievo simili. Binance, chefermato al servizio dei clienti statunitensi a settembre, consente agli utenti di prelevare fino a 2 BTC , ovvero circa 15.000 $, senza verifica KYC.