First Mover Americas: Binance, Binance, Binance

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Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, è stato accusato penalmente di aver violato le sanzioni e le leggi sul trasferimento di denaro e ha accettato un accordo da 4,3 miliardi di dollari, "ONE delle sanzioni più elevate" che gli Stati Uniti abbiano mai ricevuto da una società imputata. Il fondatore Changpeng "CZ" Zhao si è dichiarato colpevole a Seattle delle accuse che ha dovuto affrontare personalmente, accettando di pagare una multa di 50 milioni di $ e di dimettersi da CEO. Richard Teng, ex regolatore di Abu Dhabi e in seguito responsabile Mercati regionali di Binance, lo sostituirà. Binance è stata accusata di non aver mantenuto un programma antiriciclaggio adeguato, di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di aver violato la legge sulle sanzioni, secondo un fascicolo del tribunale desecretato martedì.

La crescita iniziale di Binance è stata illegalealimentato dai suoi clienti statunitensi, si legge nel documento di accusa. Nei suoi primi giorni, l'exchange faceva affidamento sugli americani per la maggior parte dei suoi ricavi, la sua attività di trading e quindi il suo status di più grande exchange Cripto al mondo. La documentazione descrive anni di fallimenti di conformità e offuscamento in nome della protezione di quegli utenti più preziosi e off-limits. Ma fornire assistenza a quei clienti T era legale perché Binance T era un'azienda statunitense registrata, secondo il governo. Binance aveva come obiettivo la crescita nel paese, in particolare tra gli utenti "VIP" che guidavano il volume di trading dell'exchange e quindi i suoi ricavi, aiutandolo a diventare un colosso del trading di criptovalute. Secondo il governo, i dirigenti di Binance "hanno monitorato e monitorato" le prestazioni dell'exchange negli Stati Uniti e ne hanno persino decantato il successo. Fino al 30% del traffico web dell'exchange (e altrettanti ricavi) proveniva dagli Stati Uniti all'inizio del 2018, si legge nella documentazione.

Dopo la notizia, Binance ha visto oltre 950 milioni di dollari in guadagni nettideflussi nelle ultime 24 ore. "Ci sono costanti deflussi netti orari di Bitcoin e stablecoin dopo l'annuncio delle dimissioni di CZ", ha detto a CoinDesk Hochan Chung, responsabile del marketing di CryptoQuant."Tuttavia, rispetto alle riserve totali di Binance, il volume attuale non è ancora significativo." Binance è destinata a continuare a operare come al solito e a fare una "uscita completa" dal mercato statunitense. I prelievi sono superiori alla media, ma non insolitamente grandi su base settimanale, come mostra un'analisi dei flussi orari netti di CryptoQuant. I dati di una dashboard di Dune Analytics mostrano che oltre 2,37 miliardi di $ in vari token hanno lasciato l'exchange e circa 1,78 miliardi di $ in token sono stati depositati.

Grafico del giorno

• Il grafico mostra il numero di YFI detenuti nei wallet legati agli exchange Criptovaluta centralizzati e il prezzo di YFI dall'inizio di ottobre. YFI è il token nativo dell'ecosistema Yearn Finanza .
• Il saldo del cambio è aumentato nei quattro giorni fino al 14 novembre. Il prezzo di YFI ha raggiunto il massimo il 17 novembre e da allora è crollato del 50%.
• I dati evidenziano l'importanza di monitorare gli afflussi di cambio come barometro del potenziale aumento della pressione di vendita.
• Fonte: Coinglass

- Omkar Godbole

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